本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议， 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司 部分治理制度的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 1、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规要求，结合公司的实际治理情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除 监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 8 月 会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-029 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 9 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-028 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次 会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-027 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 20 ...

[Important Notice](index=2&type=section&id=Important%20Notice) [Statement by the Board of Directors, Supervisory Board, and Senior Management](index=2&type=section&id=Statement%20by%20the%20Board%20of%20Directors%2C%20Supervisory%20Board%2C%20and%20Senior%20Management) The company's Board of Directors, Supervisory Board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of this semi-annual report and assume corresponding legal responsibilities - The company's Board of Directors, Supervisory Board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of this semi-annual report, with no false records, misleading statements, or major omissions, and assume individual and joint legal responsibility[6](index=6&type=chunk) - Company head Liu Quan, chief accountant Qian Xiaojun, and head of accounting department Tian Tao declare: they guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the financial report in the semi-annual report[7](index=7&type=chunk) [Profit Distribution Plan](index=2&type=section&id=Profit%20Distribution%20Plan) The Board of Directors resolved not to distribute profits, implement dividends, or convert capital reserves into share capital for the 2025 semi-annual period - No profit distribution, dividends, or capital reserve conversions into share capital for the 2025 semi-annual period[7](index=7&type=chunk) [Forward-Looking Statement Risk Disclaimer](index=2&type=section&id=Forward-Looking%20Statement%20Risk%20Disclaimer) Forward-looking statements in this report, such as future plans and development strategies, do not constitute a substantive commitment to investors, who are advised to be aware of investment risks - Forward-looking descriptions in this report, such as future plans and development strategies, do not constitute a substantive commitment to investors; investors are advised to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk) [Significant Risk Warning](index=2&type=section&id=Significant%20Risk%20Warning) Significant risks the company may face are detailed in 'Section III Management Discussion and Analysis', investors are advised to review - Potential risks for the company are detailed in 'Section III Management Discussion and Analysis' of this report; investors are advised to review[9](index=9&type=chunk) [Section I Definitions](index=4&type=section&id=Section%20I%20Definitions) [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=Definitions%20of%20Common%20Terms) This section defines common terms used in the report, including company name, controlling shareholders, actual controllers, various 'Duoduo E-commerce' platforms, Guolian Cloud, Guolian Resources Network, and the reporting period, ensuring accurate understanding of the report content - Company/This Company/Joint Stock Company/Guolian Shares refers to Beijing Guolian Vision Information Technology Co., Ltd[14](index=14&type=chunk) - Controlling shareholders and actual controllers refer to Liu Quan and Qian Xiaojun[14](index=14&type=chunk) - Duoduo Platform refers to B2B vertical e-commerce platforms of various Duoduo e-commerce companies, including Tudoduo, Weidoduo, Bododuo, Zhidoduo, Feidoduo, Liangyoudoduo, Lengliandoduo, Yixiedoduo, Xinnengdoduo, Xindoduo, etc[19](index=19&type=chunk)[20](index=20&type=chunk) - Guolian Cloud refers to the company providing various digital technology services for industries and enterprises through its Guolian Cloud technology segment, including full-network technical architecture, e-commerce, digital supply chain, digital factory, industrial internet solutions, and cloud applications such as cloud ERP, industry live streaming, remote office, and video conferencing[20](index=20&type=chunk) - Reporting Period refers to January 1, 2025 - June 30, 2025[20](index=20&type=chunk) [Section II Company Profile and Key Financial Indicators](index=10&type=section&id=Section%20II%20Company%20Profile%20and%20Key%20Financial%20Indicators) [Company Information](index=10&type=section&id=Company%20Information) This section outlines the company's basic information, including Chinese name, abbreviation, legal representative, and contact details, along with changes in registered and office addresses, and information disclosure channels Company Basic Information | Indicator | Content | | :--- | :--- | | Company Chinese Name | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | | Company Chinese Abbreviation | 国联股份 | | Company Legal Representative | 钱晓钧 | | Company Registered Address | 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼 9 层 | | Company Website | www.ueiibi.com | - The company's registered address changed on April 10, 2023, from Room 703, Building 1, No. 1 Shangdi Information Road, Haidian District, Beijing to 9th Floor, Building 3, Zone 6, No. 188 South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Beijing[25](index=25&type=chunk) - The company's designated information disclosure newspapers are 'China Securities Journal', 'Shanghai Securities News', 'Securities Times', 'Securities Daily', and the website for semi-annual reports is http://www.sse.com.cn[26](index=26&type=chunk) [Brief Introduction to Company Shares](index=11&type=section&id=Brief%20Introduction%20to%20Company%20Shares) The company's A-shares are listed on the Shanghai Stock Exchange, with stock abbreviation 'Guolian Shares' and stock code 603613 Company Share Information | Share Type | Stock Exchange | Stock Abbreviation | Stock Code | | :--- | :--- | :--- | :--- | | A-shares | Shanghai Stock Exchange | 国联股份 | 603613 | [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=12&type=section&id=Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) During the reporting period, the company's operating revenue decreased by **6.52%** year-on-year, and net profit attributable to shareholders decreased by **4.62%**, but net profit excluding non-recurring gains and losses increased by **11.21%**; net cash flow from operating activities significantly improved, with a **46.27%** year-on-year increase Key Accounting Data (Jan-Jun 2025) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 24,049,434,323.57 | 25,728,177,242.97 | -6.52 | | Total Profit | 1,153,630,588.50 | 1,132,367,052.68 | 1.88 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 680,145,064.13 | 713,055,533.58 | -4.62 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders Excluding Non-Recurring Gains and Losses | 677,505,076.85 | 609,231,453.45 | 11.21 | | Net Cash Flow from Operating Activities | -155,181,312.91 | -288,812,691.21 | 46.27 | | Net Assets Attributable to Parent Company Shareholders (Period-End) | 8,503,100,342.56 | 7,823,059,953.51 | 8.69 | | Total Assets (Period-End) | 18,618,595,439.88 | 17,913,695,933.62 | 3.93 | Key Financial Indicators (Jan-Jun 2025) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (yuan/share) | 0.94 | 0.99 | -5.05 | | Diluted Earnings Per Share (yuan/share) | 0.94 | 0.99 | -5.05 | | Basic EPS Excluding Non-Recurring Gains and Losses (yuan/share) | 0.94 | 0.85 | 10.59 | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 8.33 | 10.36 | Decrease by 2.03 percentage points | | Weighted Average ROE Excluding Non-Recurring Gains and Losses (%) | 8.30 | 8.86 | Decrease by 0.56 percentage points | [Non-Recurring Gains and Losses and Amounts](index=12&type=section&id=Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20and%20Amounts) Total non-recurring gains and losses for the period amounted to **2.64 million yuan**, primarily including government grants, disposal gains/losses of non-current assets, and gains from acquiring subsidiaries at a cost less than the fair value of identifiable net assets Non-Recurring Gains and Losses Items (Jan-Jun 2025) | Non-Recurring Gains and Losses Item | Amount (yuan) | | :--- | :--- | | Disposal Gains/Losses of Non-Current Assets | -10,368.80 | | Government Grants Recognized in Current Profit or Loss | 5,376,896.81 | | Gains from Acquiring Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures at a Cost Less Than the Fair Value of Identifiable Net Assets | 12,449.89 | | Other Non-Operating Income and Expenses Apart from the Above | -1,783,852.52 | | Less: Income Tax Impact | 887,075.39 | | Impact on Minority Interests (After Tax) | 68,062.71 | | Total | 2,639,987.28 | [Section III Management Discussion and Analysis](index=14&type=section&id=Section%20III%20Management%20Discussion%20and%20Analysis) [Overview of Industry and Main Business](index=14&type=section&id=Overview%20of%20Industry%20and%20Main%20Business) The company primarily operates B2B e-

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京国联视讯信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 即交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款等；长期投资主要指投资期限 超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，主要包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行 为等权益 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《北京国联视讯信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的责任人，应当在第一时间将相关信息告知公司董事会办公室和董事会秘书； 董事长在收到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织披露工作。 1 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理，董事会办公室 为执行公司内部重大信息内部报告制度的常设机构，公司负有报告义务的有关人 员对可能发生 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利 益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，按照《上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害国家安 全的，可以豁免披露。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规 则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导 投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度所称的商业秘密，是指 ...