北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，由委员会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.213 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 户的股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：鉴于公司正处于发展阶段，为了大 力拓展公司业务空间，提升行业地位和影响力，公司 2023 年度利润分配方案主 要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑到公司资金需求量较大，需要留 存适量的现金用于业务拓展，降低资产负债率和财务成本，有利于公司长期稳健 发展，不会损害投资者利益。 一、利润分配方案内容 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-014 经立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于北京国联视讯信息技术股份 有限公司上年度导致非标准审计 意见事项消除情况的专项说明 信会师报字[2024] 第 ZG11507 号 专项说明 页 次 专项说明 1-3 l 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO+ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11507 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以 下简称"国联股份") 2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务 报表附注,并于2024年4月26日出具了信会师报字[2024]第 ZG11508 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》的相关要求,我们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度 的消除情况 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国联股份为披露 2023年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 2、 附表 委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 00 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国 联 ...

公司高度重视 2022 年度审计报告、内部控制审计报告中带强调事项段所涉 及事项，积极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告、 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段的影响已消除。公司董事会就相关事 项影响已消除出具了专项说明。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告、信 会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明意见 监事会认为：公司董事会出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事 会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除 情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文 件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度带强 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系。公司独立董事履职符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，北京国联 视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会就公司 在任独立董事赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 （二）聘任情况 公司于 2023 年 4 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-018 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司 董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审 计委员会部分委员进行了调整，公司董事、财务总监田涛先生将不再担任审计委 员会委员，调整为公司董事王挺先生担任审计委员会委员，任期自第八届董事会 第二十五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审 计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 董事会审计委员会委员调整前：赵素艳、朱其胜、田涛 董事会审计委员会委员调整后：赵素艳、朱其胜、王挺 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告。 并对 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了信会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。 公司董事会现就 2022 年度审计报告、2022 年度内部控制审计报告出具带强 调事项段的无保留意见涉及事项的影响消除说明如下： 内部控制审计报告的强调事项段为： "我们提请内部控制审计报告使用者关注下列事项： 1、国联股份 2022 年度部分交易仅保存客户签收单，缺乏有效证明国联股 份取得或拥有商品控制权的相关单据，国联股份对这些交易调整为以净额法确认 收入，交易单据保存相关的内部控制存在缺陷。 2、国联股份部分信息技术相关控制（如数据审核和授权制度、生产系统访 问和变更权限等）存在缺陷和不足。 本段 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事李玉华，男，中国国籍，1976 年 9 月出生，西安电子科技大学 MBA， 中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计；华通鉴会计师事务所审计经理； 北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；现任大华会计师事务所(特殊普通合伙）合伙人；兼任北京生泰尔科技股份 有限公司独立董事；河北世窗信息技术股份有限公司独立董事；北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司独立董事；北京华 ...