君禾泵业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为君禾泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事,我们基于独立、客观判断的立场,本着审慎、负责的态 度,就第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见: 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ――回购股份》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定,合法有效。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股份拟用于员工持股计划或股权激励,有 利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的积极 性,推进公司长远发展。同时,公司本次回购股份的实施,有利于维护广大股东利 益,增强投资者信心,对公司在资本市场树立良 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-084 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 1 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张 阿华 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-086 君禾泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让 完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 13.99 元/股(含)，该价格不高于公司董事会审 议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-085 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准， 本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定， 本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。 表决 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-083 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司实际控制人、董事长张阿华先生《关于提议君禾泵业股份有限公司回 购公司股份的函》。张阿华先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司实际控制人、董事长张阿华先生。 2、 提议时间：2023 年 10 月 9 日。 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 君禾泵业股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司实际控制人、董事长张阿华先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、 健康、可持续发展，增 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：JH2023002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 网 络 平 台 （ http:// 参与单位名称 roadshow.sseinfo.com/）参与公司2023年半年度业绩说明会的广大投 及人员姓名 资者 时间 2023年9月27日14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 网 络 平 台 （ http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 总经理 张君波 上市公司 董事会秘书 陈佳伟 接待人员 独立董事 陈翼然 财务总监 范超春 投资者关系活 公司于2023年9月27日（周三）下午14:00-15:00在上海证券交 动主要内容介 易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）举办 绍 了2023年半年度业绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者， ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-081 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度 不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在 有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对 此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-082 君禾泵业股份有限公司 关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权 回购的进展公告 重要内容提示： 1 公司收到回购款 6,500 万元，尚余 1 亿元回购款及利息未到账。具体内容详见公 司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》 （公告编号：2023-074）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到剩余回购款 1 亿元，利息 18,569,792.29 元。截至本公告披露日，公司所持黑龙江哈工石墨科 技有限公司（以下简称"哈工石墨"）20%股权回购款及利息已全部到账。 一、交易概况 公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体内容详见公 司于 2023 年 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-080 君禾泵业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《君禾股份关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-078）。2023 年 9 月 27 日，公司在上海证券交易所"上证路演 中心"网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了 2022 年半年度业绩说明会，公司总经理张君波先生、独立董事陈翼然先生，董事会 秘书陈佳伟先生、财务总监范超春先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、 战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 问题 1：昨日与今日为何股价大幅波动？ 回答 1：你好，公司目前经营情况正常，未发生重大变化。。 问题 2: 买盘与卖盘出现大笔的对倒情况，通过 9.27 的龙虎榜数据，卖盘单账 户单日卖出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-079 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度 范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：20 ...