君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，经股东 会决议批准后成立。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关 ...

关联方资金往来规范管理制度 （2025年4月修订） 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 控股股东是指具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本总额50% 以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，指控股股东、 ...

君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《君禾泵业股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披 露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与 ...

君禾泵业股份有限公司 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等事项与公 司管理层和治理层进行了沟通。 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构 ...

君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君 禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 君禾泵业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 517,599,23 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告 如下（均为合并数据）： 一、主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,111,028,051.42 | 718,551,780.39 | 54.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,448,094.71 | 36,619,184.77 | 116.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,363,526.27 | 8,883,403.10 | 725.85% ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-026 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《董 事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司 董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下： 注： 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。 2、胡立波先生、张逸鹏 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-014 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 ...