二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2023 年半年度报告》全文及 其摘要。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-070 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）第四届监事会 第十七次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议 于2023年8月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人， 实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 为进一步加快公司清洗 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-072 重要内容提示： 投资标的名称：宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称"可利尔"） 投资金额：9,329,600 元 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 君禾泵业股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本 次交易无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次投资是基于公司业务发展的需要，本次收购完成后， 可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况 和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控， 以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、对外投资概述 关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司 剩余30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次股权转让的交易对方宋铁军，与公司、公司前十名股东及公司董事、监 事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-073 君禾泵业股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，结合目前 非公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟将商 用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可 使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。本公司独立董事发表了明确同意的 独立意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况 (一) 募投项目延期概况 根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施 主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司 审慎研究后对相关募 ...

君禾泵业股份有限公司 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等规 定和要求使用募集资金,并真实、准确、及时、完整地反映了2023年1-6月公司募集 资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形,亦不存在改 变或变相改变募集投向及损害公司和股东利益的情况。 独立董事关于第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为君禾泵业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,我们基于独立、客观判断的立场,本着审慎、负责的态 度,就第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于《关于〈公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》事项的独立意见 我们认为:公司已按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 因此,我们一致同意《关于〈公司2023年半年度募集资金 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-071 君禾泵业股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公 司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 28 日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与 交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述 监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重 大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要议案》 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-069 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿 华先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 次董事会所作的决议合法有效。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-052 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日 下午 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhw@junhepump ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 173,180,769.95 | 238,089,704.63 | | -27.26 | | 归属于上市公司股东 | 9,554,399.71 | 22,241,309.28 | | -57. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥753.77 million, a decrease of 22.72% compared to ¥975.37 million in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥53.83 million, down 41.73% from ¥92.37 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 224.42%, reaching approximately ¥110.42 million, compared to a negative cash flow of ¥88.75 million in 2021[25]. - The total assets grew by 18.59% year-over-year, amounting to approximately ¥2.50 billion, up from ¥2.11 billion in 2021[23]. - The basic earnings per share decreased by 53.13% to ¥0.15 from ¥0.32 in 2021[24]. - The weighted average return on equity dropped to 4.18%, down from 11.86% in the previous year, a decrease of 7.68 percentage points[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.27% to approximately ¥1.30 billion, compared to ¥1.27 billion in 2021[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥23.09 million, a decrease of 131.06% compared to ¥74.35 million in 2021[23]. - The company's sales revenue decreased by 22.72% due to factors such as the previous year's high overseas consumer demand and the impact of the Russia-Ukraine war[70]. - The gross profit margin decreased by 0.98 percentage points to 21.63% due to high raw material costs and reduced production volume[76]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, totaling approximately RMB 11,732,140.11, based on a total share capital of 391,071,337 shares as of March 31, 2023[4]. - The total number of shares held by the chairman increased from 146.85 million to 205.58 million, reflecting a change of 58.73 million shares due to annual equity distribution[171]. - The total number of shares held by the general manager rose from 826.80 million to 1,157.52 million, an increase of 330.72 million shares[171]. - The company approved a proposal for a three-year shareholder return plan from 2022 to 2024[187]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors with 9 members, 3 of whom are independent directors[157]. - The board of directors and other internal bodies operate independently, ensuring no influence from the controlling shareholder[168]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[166]. - The company has independent operational capabilities, fully independent from the controlling shareholder in business activities[169]. - The company maintained an effective internal control system for financial reporting, with no significant deficiencies identified[164]. - The company has not experienced any insider trading incidents during the reporting period[163]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[5]. - The company has not reported any significant risks that could impact its operations in the future[8]. - The company actively manages customer credit risk by requiring letters of credit or advance payments of 10%-30% before order production[61]. - The company faces risks if it cannot renew its high-tech enterprise status or if tax incentives for R&D expenses are altered, which could adversely affect its operating performance[146]. - Raw material costs represent about 75% of production costs, making the company vulnerable to price fluctuations in key materials like copper wire and aluminum[151]. Research and Development - The company’s R&D efforts led to significant advancements in the high-efficiency jet booster garden pump, with performance improvements of 30%-50% over industry standards[35][38]. - The company has established a new R&D center to enhance its innovation capabilities and is actively recruiting talented engineers[38]. - The company’s R&D expenses decreased by 30.39% from the previous year, amounting to approximately 21.07 million yuan[71]. - The company successfully completed 13 out of 14 R&D projects, applying for 46 patents, including 16 invention patents[92]. - The number of R&D personnel is 140, making up 12.25% of the total workforce[90]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on expanding its product lines, including lithium battery series and commercial pumps, to tap into new markets[35][37]. - The company’s sales in the online market, particularly on platforms like Amazon, reached 12.63 million yuan, a year-on-year growth of 36.51%[36]. - The company is implementing digital factory initiatives to improve production management efficiency and automation rates[39]. - The company is planning to expand its market presence through potential mergers and acquisitions[192]. - The company aims to become an internationally leading water pump manufacturer, focusing on technological advancement, energy conservation, and sustainable development[132]. Compliance and Audit - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - The company has maintained a commitment to the accuracy and completeness of its annual report, with all board members present at the meeting[6]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures for providing guarantees[7]. Employee and Compensation - The total number of employees in the parent company is 183, while the main subsidiaries employ 960, resulting in a total of 1,143 employees[198]. - The company has established a compensation policy based on "reasonable, fair, and equitable" principles, which includes a salary structure comprising base salary, allowances, and bonuses[200]. - The base salary is determined by the employee's job value and skill assessment, ensuring it meets or exceeds the local minimum wage standard[200]. - The company provides various allowances, including position, seniority, communication, and meal allowances, as part of the compensation package[200]. International Relations and Market Expansion - The company has established direct cooperation with international brands such as Einhell and Franklin Electric, ensuring stable long-term customer relationships[51]. - The company’s direct export revenue accounted for over 97% of total sales, with Europe representing 63.65% and North America 25.07% of exports[78]. - The company is increasing its R&D investment to enhance its independent innovation capabilities, including establishing national-level laboratories and research institutes[136]. - The company is actively pursuing capital market opportunities for horizontal mergers and acquisitions to strengthen its position in the domestic water pump industry[141].

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债 1 君禾泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：JH2022002 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------| | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 ■分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■现场参观 | □其他 | 参与单位名称 国盛证券研究所 电力设备新能源首席分析师 王磊 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2022 年 06 月 30 日 | | 地点 | 君禾智能产业园君禾之家会议室 | | 上市公司 | 君禾股份董事长 张阿华 | | 接待人员 | 君禾股份董事、总经理 张君波 ...