| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 关于"杭电转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 1 日（可转债停止交易起始日）至 2024 年 3 月 5 日（可转债 转股期结束日），"杭电转债"持有人仍可以依据约定的条件将"杭电转债"转换为 公司股票。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会（证监许可 [2017]1972 号）号文批准，于 2018 年 3 月 6 日通过上海证券交易所向社会公开 发行 78,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 3 月 6 日～2024 年 3 月 5 日)，2018 年 3 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"杭 电转债"，证券代码为"113505"。 根据《上市公司证券发行注册管理 ...

| | | 一、担保情况概述 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司二级全资子公司永特信息、控股子公司永通新材料因生产经营需要向南 京银行股份有限公司杭州分行申请流动资金贷款，永特信息贷款额度为人民币 7,000 万元，永通新材料贷款额度为人民币 2,500 万元，合计贷款额度为人民币 9,500 万元。公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证合同》。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 被担保人名称：杭州永特信息技术有限公司（以下简称"永特信息"）、 杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为二级全资子公司永特信息提供人民币 7,000 万元的担保，截至本公告披露日，已 ...

杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 | | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司二级全资子公司永特信息因生产经营需要向北京银行股份有限公司杭 州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 5,000 万元，公司对上述流动 资金贷款业务提供担保，并签订了《保证合同》。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民 币15亿元的担保，公司可以根据实际经营需要，在不同全资/控股子公司之间相 互调剂使用预计担保额度。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日 被担保人名称：杭州永特信息技术有限公司（以下简称"永特信息"）； 本次担保金额及已实 ...

杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙庆炎先生为公司 实际控制人，其本次申请减持的股份来源为 2015 年度资本公积转增的股份 及通过二级市场增持的股份，公司董事、监事、高级管理人员（以下简称 "董监高"）申请减持的股份来源为首次公开发行前持有及 2015 年度资本 公积转增的股份，均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | 杭州电缆股份有限公司股东及董监高集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 公司于 2023 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体上披露了《杭州电缆股 份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037）。自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内，公司实 际控制人孙庆炎先生计划以集中竞价方式 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：杭电转债自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的杭电转债金额为 24,000 元，因转股形成的股份数量为 4,045 股，占可转债转 股前杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额的 0.0006%。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 30,325,000 元"杭电转债"转换为公 司股票，累计转股数为 4,187,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6097%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的杭电转债金额 为人民币 749,675,000 元，占杭电转债发行总量的比例为 96.1122%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[ ...

| 证券简称：杭电股份 | 编号：2024-002 | | --- | --- | | 证券代码：603618 | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限 公司杭州市富阳区行申请流动资金贷款，贷款额度为 990 万元，公司对上述流动 资金贷款业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通 ...

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲 锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规 ...

杭州电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行职责, 提高董事会规范运作和科学决策 水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")以及《杭州电缆股份有限公司章程》 (以下简称 "《公 司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第三条 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任公司证券事务 部负责人, 保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任 ...

杭州电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防 范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...