本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-032 杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆 股份有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3541 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

杭州电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 10 日 I | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | （一） | 非累积投票议案 | | 1、《关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2、《关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 8 | | 3、《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 4、《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 5、《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 11 | | 6、《关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案》 12 | | 7、《关于公司 | 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 8、《关于支付 | 年度审计费用及续聘 2023 2024 年度审计机构的议案》 14 | | 9、《关于申请银行授信额度的议案》 1 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-031 杭州电缆股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者 的深入沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00。 （ 二 ） 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定 时间 2024 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-030 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第一季度 计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年3月 31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提 各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用减值 准备1,706.59万元，转回存货跌价减值 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-028 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于2024年4月22日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳 区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会 议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会 议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审 议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有 限公司章程》的要求，公司编制了《2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-029 （1）《2024 年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市 公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法 规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富 阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,659,663,383.36, representing a year-on-year increase of 12.04%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 25,398,027.40, reflecting a growth of 13.62% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.04, driven by the rise in net profit[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,659,663,383.36, an increase of 12.06% compared to ¥1,481,305,038.39 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥26,682,250.43, representing a 11.92% increase from ¥23,889,256.95 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥53,738,857.93 for Q1 2024, compared to ¥10,457,959.45 in Q1 2023, indicating a substantial increase[20] - Operating profit for Q1 2024 was approximately ¥35.92 million, up from ¥21.12 million in Q1 2023, indicating a significant improvement in profitability[30] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥34.97 million, compared to ¥20.53 million in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 70.5%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -334,822,041.61, a decline of 327.35% year-on-year, primarily due to increased cash payments for procurement[4][7] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -334,822,041.61 RMB, a significant decline compared to 147,273,512.86 RMB in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,708,954,793.15 RMB in Q1 2024 from 1,937,490,837.39 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 11.8%[23] - Cash outflow from operating activities increased to 2,043,776,834.76 RMB in Q1 2024, up from 1,790,217,324.53 RMB in Q1 2023, marking an increase of about 14.1%[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 508,581,542.79 RMB, down from 550,802,366.03 RMB at the end of Q1 2023[24] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥243.76 million for Q1 2024, worsening from -¥21.58 million in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 10,246,427,503.41, up 3.57% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥7,188,198,250.17 in Q1 2024, compared to ¥6,900,562,867.05 in Q1 2023, marking a rise of 4.17%[16] - The total assets as of March 31, 2024, were 9,396,396,251.24 RMB, an increase from 9,050,207,971.87 RMB at the end of 2023[26] - The total liabilities increased to 6,386,554,794.54 RMB as of March 31, 2024, compared to 6,114,171,806.14 RMB at the end of 2023[26] - The company's total equity rose to 3,009,841,456.70 RMB as of March 31, 2024, from 2,936,036,165.73 RMB at the end of 2023[27] Shareholder Information - The top ten shareholders held a combined 52.02% of the company's shares, with the largest shareholder owning 29.95%[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their shareholding status during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥64,488,974.20, compared to ¥48,808,500.25 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 32.14%[18] - Research and development expenses increased to approximately ¥48.42 million in Q1 2024, up from ¥40.02 million in Q1 2023, highlighting the company's commitment to innovation[29] Other Financial Metrics - The company had a weighted average return on equity of 0.87%, an increase of 0.07 percentage points compared to the previous year[4] - Financial expenses surged to approximately ¥28.48 million in Q1 2024, compared to only ¥1.23 million in Q1 2023, primarily due to increased interest expenses[29] - The company experienced a significant increase in other income, which rose to approximately ¥2.51 million in Q1 2024 from ¥0.33 million in Q1 2023[29]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： (三) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2023年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）， ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-025 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12 月31日的财务状况和2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2023 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币8,977.12万元，其中：计提信用减 值准备2,365.34万元，计提合同资产减值准备1,67 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 上同意。 | 事同意。 | | ………… | ………… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事提议召 | | 召开临时股东大会的提议, 董事会应 | 开临时股东大会的，应当经全体独立董 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规 | 事过半数同意。对独立董事要求召开临 | | 定, 在收到提议后10日内提出同意或 | 时股东大会的提议, 董事会应当根据法 | | | 律、行政法规和本章程的规定, 在收到 | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 提议后 日内提出同意或不同意召开 10 | | 意见。 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十二条 | 第八十二条 | | ………… | ………… | | 董事、非职工代表监事候选人由董 | 非独立董事、非职工代表监事候选 | | 事会、监事会提名或由单独或合并持有 | | | | 人由董事会、监事会提名或由单独或合 | | 公司 3%以上股份的股东提名, 提交股 | 并持有公 ...