证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-029 （1）《2024 年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市 公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法 规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定； （2）《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 杭州电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富 阳区东洲街道永通路 18 号）三楼会议室召开，会议应出席监事 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,659,663,383.36, representing a year-on-year increase of 12.04%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 25,398,027.40, reflecting a growth of 13.62% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.04, driven by the rise in net profit[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,659,663,383.36, an increase of 12.06% compared to ¥1,481,305,038.39 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥26,682,250.43, representing a 11.92% increase from ¥23,889,256.95 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥53,738,857.93 for Q1 2024, compared to ¥10,457,959.45 in Q1 2023, indicating a substantial increase[20] - Operating profit for Q1 2024 was approximately ¥35.92 million, up from ¥21.12 million in Q1 2023, indicating a significant improvement in profitability[30] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥34.97 million, compared to ¥20.53 million in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 70.5%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -334,822,041.61, a decline of 327.35% year-on-year, primarily due to increased cash payments for procurement[4][7] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -334,822,041.61 RMB, a significant decline compared to 147,273,512.86 RMB in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,708,954,793.15 RMB in Q1 2024 from 1,937,490,837.39 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 11.8%[23] - Cash outflow from operating activities increased to 2,043,776,834.76 RMB in Q1 2024, up from 1,790,217,324.53 RMB in Q1 2023, marking an increase of about 14.1%[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 508,581,542.79 RMB, down from 550,802,366.03 RMB at the end of Q1 2023[24] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥243.76 million for Q1 2024, worsening from -¥21.58 million in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 10,246,427,503.41, up 3.57% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥7,188,198,250.17 in Q1 2024, compared to ¥6,900,562,867.05 in Q1 2023, marking a rise of 4.17%[16] - The total assets as of March 31, 2024, were 9,396,396,251.24 RMB, an increase from 9,050,207,971.87 RMB at the end of 2023[26] - The total liabilities increased to 6,386,554,794.54 RMB as of March 31, 2024, compared to 6,114,171,806.14 RMB at the end of 2023[26] - The company's total equity rose to 3,009,841,456.70 RMB as of March 31, 2024, from 2,936,036,165.73 RMB at the end of 2023[27] Shareholder Information - The top ten shareholders held a combined 52.02% of the company's shares, with the largest shareholder owning 29.95%[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their shareholding status during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥64,488,974.20, compared to ¥48,808,500.25 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 32.14%[18] - Research and development expenses increased to approximately ¥48.42 million in Q1 2024, up from ¥40.02 million in Q1 2023, highlighting the company's commitment to innovation[29] Other Financial Metrics - The company had a weighted average return on equity of 0.87%, an increase of 0.07 percentage points compared to the previous year[4] - Financial expenses surged to approximately ¥28.48 million in Q1 2024, compared to only ¥1.23 million in Q1 2023, primarily due to increased interest expenses[29] - The company experienced a significant increase in other income, which rose to approximately ¥2.51 million in Q1 2024 from ¥0.33 million in Q1 2023[29]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-022 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对上市公司的影响：本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对杭州电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）财务报表产生重大影响。 公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： (三) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计准则变更 2023年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）， ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-025 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12 月31日的财务状况和2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2023 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币8,977.12万元，其中：计提信用减 值准备2,365.34万元，计提合同资产减值准备1,67 ...

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2023年度董事 会工作报告》。 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-014 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省 杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，其中董事陆春校先生、独立董事屈哲锋先生以通讯表决方式参与表决。 会议通知已于2024年4月6日以书面方式向各位董事发出。公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 上同意。 | 事同意。 | | ………… | ………… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事提议召 | | 召开临时股东大会的提议, 董事会应 | 开临时股东大会的，应当经全体独立董 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规 | 事过半数同意。对独立董事要求召开临 | | 定, 在收到提议后10日内提出同意或 | 时股东大会的提议, 董事会应当根据法 | | | 律、行政法规和本章程的规定, 在收到 | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 提议后 日内提出同意或不同意召开 10 | | 意见。 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十二条 | 第八十二条 | | ………… | ………… | | 董事、非职工代表监事候选人由董 | 非独立董事、非职工代表监事候选 | | 事会、监事会提名或由单独或合并持有 | | | | 人由董事会、监事会提名或由单独或合 | | 公司 3%以上股份的股东提名, 提交股 | 并持有公 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-018 杭州电缆股份有限公司 关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度 审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五 届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意支付 2023 年度审计费用 并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。上述议 案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 特殊普通合伙 | 7 | 日 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2024-026 杭州电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《杭州电缆股份有限公司章程》 的有关规定，作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就 公司第五届董事会第六次会议所审议的相关事项召开独立董事专门会议并进行 审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观公正独立判断 的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 近公司独立董事专门会议审议通过，并一致认为：公司及控股子公司预计 2024 年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关 联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益， 不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司及控股子公司与关联方之间的关联 交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合 理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他 股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交 ...

经核查独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、吴士敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 杭州电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、 吴士敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州电缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...