中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 REPORT AUDIT 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中审亚太审字(2024)007348号 上海证券交易所: 由昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"科森科技")转来的贵所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0668号）(以下简称 "问询函")已收悉。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或者"会计师")作为科森科技 2023年年报审计的会计师,根据问询函的相关要求,对问询函涉及与会计师相关的事项进行了核查,现回 复如下: 问题一:年报显示,公司主营消费电子产品结构件的研发、制造,2023年实现营业 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-034 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0668号（以下简称"工 作函"），公司高度重视，认真落实《工作函》的要求，积极组织公司相关部门和中介机构共同对 《工作函》所述问题进行逐项核实并回复。现对《工作函》所述问题回复公告如下： 问题一：年报显示，公司主营消费电子产品结构件的研发、制造，2023年实现营业收入25.97亿元， 同比减少24.16%，连续两年大幅下降，公司称主要系受消费电子行业下行影响。报告期内，公司境 内营业收入8.99亿元，毛利率为17.43%，同比增加7.63个百分点，与同行业公司变动情况不一致；境 外营业收入16.68亿元，毛利率为10.33%，同比减少4.99个百分点，与境内毛 ...

[Key Highlights](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Kosen Technology expects a significant net loss for H1 2024, with attributable net profit ranging from -177 million to -150 million yuan H1 2024 Performance Forecast (Attributable to Owners of Parent Company) | Indicator | Estimated Amount (10,000 yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company | -17,700 to -15,000 | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -18,900 to -16,200 | [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company details its H1 2024 performance forecast, specifying the forecast period, estimated loss range, and preliminary nature of this announcement [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(%E4%B8%80)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This performance forecast covers the financial period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is **January 1, 2024, to June 30, 2024**[10](index=10&type=chunk) [Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(%E4%BA%8C)%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) Based on preliminary calculations, the company expects H1 2024 net profit attributable to owners of the parent company to be between -177 million and -150 million yuan H1 2024 Performance Forecast (Attributable to Owners of Parent Company) | Indicator | Estimated Amount (10,000 yuan) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company | -17,700 to -15,000 | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -18,900 to -16,200 | [Nature of Performance Forecast](index=1&type=section&id=(%E4%B8%89)%20%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E4%B8%BA%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%83%85%E5%86%B5%E7%9A%84%E5%88%9D%E6%AD%A5%E9%A2%84%E6%B5%8B) This performance forecast is a preliminary estimate based on the company's operating conditions and has not been audited by a certified public accountant - This performance forecast is a **preliminary estimate** based on operating conditions and has **not been audited** by a certified public accountant[10](index=10&type=chunk) [Prior Period Operating Performance and Financial Position](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) In H1 2023, the company reported a total profit of -70.07 million yuan and net profit attributable to owners of the parent company of -69.21 million yuan H1 2023 Operating Performance and Financial Position | Indicator | Amount (10,000 yuan) | | :--- | :--- | | Total Profit | -7,006.90 | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company | -6,920.89 | | Net Profit Attributable to Owners of Parent Company After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -7,548.86 | | Earnings Per Share (yuan) | -0.1242 | [Primary Reasons for Current Period's Estimated Loss](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The H1 2024 estimated loss is primarily due to underperforming new graphite heat dissipation modules, increased costs from new product development, and a significant decline in overall product gross margin - Significant investment in new **graphite heat dissipation modules** did not meet expectations[15](index=15&type=chunk) - Multiple new products are in the development phase, leading to **increased costs and expenses**[15](index=15&type=chunk) - The company's overall product **gross margin significantly declined**[15](index=15&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company warns investors that this performance forecast is preliminary, and final accurate financial data will be based on the official H1 2024 report, indicating investment risks - The forecast data is **preliminary**, and accurate financial data will be based on the company's officially disclosed **H1 2024 report**[12](index=12&type=chunk) - Investors are advised to be aware of **investment risks**[12](index=12&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section covers other explanatory matters, but no specific content was provided in the original text

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-031 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人：上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余七 号混合私募证券投资基金"） 通讯地址：上海市浦东新区东方路985号15H 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 股权变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024-07-02 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司（以下简称"科 森科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在科森科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报 ...

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：徐金根、王冬梅 住所：江苏省昆山市玉山镇东方华庭 XXXX 通讯地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 2 日 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-030 昆山科森科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，昆山科森科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）控股股东、实际控制人王 冬梅女士以协议转让的方式将其持有无限售条件流通股 28,000,000 股股份转让 给上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余七号混合私募证券投资基金"） （以下简称"惠秀基金"），转让价格为 5.00 元/股，转让总价款合计人民币 140,000,000 元。 本次协议转让，股东转让股份的资金用途为偿还个人债务。 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士为一致行动人，本 次权益变动前，合计持有公司股份 192,165,961 股，占公司总股本的 34.63%。本 次权益变动后，公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公 司股份 164,165,961 股，占公 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 差异化权益分配事项之 的法律意见书 致：昆山科森科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受昆山科森 科技股份有限公司（以下简称"科森科技"或"公司"）的委托，担任科森科技 2023 年度差异化权益分配事宜（以下简称"本次差异化权益分配"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（原《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，以下简称"《回 购细则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和其他规范性 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-029 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券 ...