证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-031 江苏利通电子股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 公司于 2024 年 4 月 23 日接到公司控股股东、实际控制人邵树伟先生的函告， 获悉其办理部分股份质押的事项，具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 单位：股 | 股 | 是否 | | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | 本次质押股 | | 是否为 | 补充 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 质押融资资金用 | | 名 | 股股 | | 数 | 限售股 | 质押 | 日 | 日 | | 比例 | 比例 | 途 | | 称 | 东 | | | | | | | | （%） | （%） | | | 邵 | | | | | | | 中国银 | | | 个人资金需求、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023 is RMB 40.2023 million, with a distributable profit of RMB 356.4491 million as of the reporting period[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,893,119,459.75, a decrease of 6.53% compared to CNY 2,025,425,217.56 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 40,202,342.48, down 39.01% from CNY 65,916,492.05 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.16, down 38.46% from CNY 0.26 in 2022[25]. - The company's total net assets at the end of 2023 were CNY 1,645,832,973.44, a slight increase of 0.86% from CNY 1,631,729,634.46 in 2022[24]. - The company's 2023 revenue was CNY 1,893.12 million, a decrease of 6.53% year-on-year, with net profit attributable to shareholders dropping by 39.01% to CNY 40.20 million[35]. - The company's operating cash flow net amount was CNY 732.41 million, an increase of 372.72% year-on-year[56]. - The gross profit margin for the main business was 15.10%, a decrease of 0.55 percentage points year-on-year[59]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is RMB 0.9 per 10 shares (including tax), resulting in a total cash dividend distribution of RMB 23.1777 million, which represents 57.65% of the annual net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 23,177,700, which represents 57.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders of CNY 40,202,342.48[147]. - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without major capital expenditures[139]. - The profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend of 30% of the average distributable profit over three years, with specific conditions for cash dividends based on earnings and major investment plans[194]. Risk Management - The company has no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The company’s future development risks have been discussed in detail in the report, indicating a proactive approach to risk management[10]. - The company acknowledges risks from a declining demand for televisions, which could adversely affect the demand for its main products[95]. - The company has a high customer concentration, with over 70% of sales coming from its top five clients, which poses a risk if market conditions change[95]. Operational Highlights - The company has completed a capital reserve conversion to increase share capital, resulting in total shares rising from 18.2 million to 25.883 million[25]. - The company has established a new GPU computing cloud business, focusing on GPU computing leasing and related cloud services, with domestic operations utilizing self-owned GPU servers[47]. - The company has initiated strategic entry into GPU server cloud services, generating revenue of CNY 11.62 million in Q4 2023, with a gross margin of 44.03%[41]. - The company has established partnerships with three major suppliers, which is expected to reduce production costs by 10%[115]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[101]. - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, where several key proposals were discussed, including the 2022 annual financial report and the profit distribution plan[104]. - The company has not encountered any major legal or regulatory discrepancies in its governance practices, adhering to the relevant regulations[104]. - The company has implemented strict internal control measures for its subsidiaries, ensuring compliance and effective management of financial activities[156]. Research and Development - R&D expenses for 2023 amounted to CNY 77.46 million, accounting for 4.09% of total revenue, with a year-on-year decrease of 10.56%[38]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for the development of new technologies and products[115]. - The company is pursuing overseas investments through wholly-owned subsidiaries, with agreements being unanimously approved by the Strategic Committee[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has made a total of 260,000 CNY in social welfare donations during the reporting period, with 250,000 CNY donated to local charitable organizations[163]. - The company has implemented comprehensive energy-saving renovations and replaced equipment with low-energy, high-efficiency devices to reduce carbon emissions[163]. - The company emphasizes clean production and sustainable development, adhering to multiple environmental protection laws[161]. Future Outlook - The company plans to expand overseas production and strengthen cooperation with major brands like Samsung and Sony in 2024[35]. - The company is targeting opportunities in the AI economy, striving to establish itself as a competitive cloud service provider in the computing power sector[93]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[115].

江苏利通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 二、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3082 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的利通电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | 三、财务报表 ...

一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。 二、截至 2023 年 12 月31 日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的情况。 公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和 审批程序，截至 2023 年 12 月31 日，公司及子公司未发生对外担保。2024 年度， 我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。 江苏利通电子股份有限公司 独立董事：陈建忠、路小军、戴文东 2024年4月23日 江苏利通电子股份有限公司 独立董事关于2023年度公司对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2023 年 12 月31 日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立 意见： ...

目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3081 号 江苏利通电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利通 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，利通电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-016 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 江苏利通电子股份有限公司 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | | | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，董事会审计委员会由独立董事陈建忠 （主任委员）、独立董事乐宏伟、董事施佶三名成员组成。其中，陈建忠为会计 专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年 5 月 18 日—2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陈建 忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组成。其中，陈建忠为 会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：本次拟结 项的募投项目为非公开发行募投项目"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电 视精密金属结构件项目"、"墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金 属结构件项目"。 节余募集资金安排：拟将"墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视 精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 1,599.78 万元（包含含理财收益、 利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将"墨西哥华雷斯年产 300 万件大 屏幕液晶电视精密金属结构件项目"结项后剩余的募集资金 4,754.32 万元（包含 含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会 议及第三 ...