关于江苏利通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏利通电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 …………………………………………………………………………………………………………第1一2页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 二、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 4-7 页 | રેજક 64T412LOJP 您可使用手机"扫一扫"或速入"注册开元班精该审计报告是否由具有执业许可的会计购手资出店 您可使用手机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一监管平台（bagx//xc.mck.gov.or）。在行业 一般" 我们接受委托,审计了江苏利通电子股份有限公司(以下简称利通电子公司) 2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-025 江苏利通电子股份有限公司 关于控股股东向公司控股子公司提供借款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 为配合公司战略布局，大力发展 AI 算力业务，江苏利通电子股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为公司 控股子公司上海世纪利通有限公司（以下简称"世纪利通"）提供不超过 3 亿元借 款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双 方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间 同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随 借随还。 ● 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 ● 本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力 业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和 中小股东的 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（乐宏伟） （一）董事会履职情况 2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 18 日，作为公司独立董事，本人对于董事会各 项议案认真进行审核并独立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发 挥自身专业优势，提出可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 2 次，本人均亲自出席，并认真审 议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以 客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议 案本人均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员，本人严格按照公司制订的《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。 本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权 等情况。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-024 重要内容提示: ● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）， 世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 95.10%的控股 子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 15 亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保 金额为 0 元。 ● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟为世纪利通申请 信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 15 亿 元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、 银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等 ...

江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 二、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回 购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会 议当日公司总股本 25,883 万股扣除回购专户已回购股份后的股数 130 万股后的 股数 25,753 万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币 2,317.77 万元（含 税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 57.65%。 我们认为公司董事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召 ...

一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-020 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能 力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2024 年拟向商业银行、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度。用于 办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保 理、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。 2024 年 4 月 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 非公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利 通电子"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据 《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对利通电子 2020 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕523 号）核准，并经上海证券交易所同意，由 中信建投证券股份有限公司保荐承销，利通电子向 14 名特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额 51,930.00 万 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-029 江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 项目组查阅了利通电子 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员 会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 1 议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计等资料，对 2023 年 度的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行了访谈。 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏利通电子股 份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，担任利 通电子非公开发行股票项目的持续督导机构，于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 18 日对利通电子进行了现场检 查，现场检查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： | 姓名 | 职务 | 2023 年度税前薪酬/津贴（万元） | | --- | --- | --- | | 邵树伟 | 董事长、总经理 | 51.06 | | 杨 冰 | 董事、副总经理 | 37.76 | | 邵秋萍 | 董事 | 16.76 | | 施 佶 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 37.50 | | 王梅生 | 金宁微波总经理 | 21.24 | | 白建川 | 独立董事 | 4.00 | | 乐宏伟 ...