北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 的补充法律意见（二） 京天股字（2024）第 068-3 号 致：江苏利通电子股份有限公司 根据江苏利通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委 托，北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）担任本次发行的专项法律顾 问，为本次发行出具京天股字（2024）第 068 号《北京市天元律师事务所关于 江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见》（以下 简称"《法律意见》"）、京天股字（2024）第 068-1 号《北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2024）第 068-2 号《北京市天 元律师事务所关于江苏利通电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律 ...

关于江苏利通电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 l | | | | 一、关于前次募投项目 ……………………………………………………………………………………… 第 1一-17 页 | | --- | | 二、关于融资规模及效益测算 | | 三、关于业务及经营情况 ····················································· 第 49-92 页 | | 四、关于金宁微波 …………………………………………………………………………第 93一99 页 | | 五、关于新拓展业务 ……………………………………………… 第 99-119 页 | | …………………………… 第 119—124 页 六、关于财务性投资 | | 七、关于其他 …………………………………………………第 124--128 页 | 关于江苏利通电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕792 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于江苏利通电子股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上交所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 关于江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 上海证券交易所： 贵所 2024 年 4 月 29 日出具的《关于江苏利通电子股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕100 号）（以下简 称"问询函"）已收悉，感谢贵所对江苏利通电子股份有限公司申请向特定对象 发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，江苏利通电子股份有限公司会同中信建投证券股份 有限公司、北京市天元律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关 方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调研、 核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说明， 请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与江苏利通电子 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分 ...

保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 X | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-038 江苏利通电子股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与苏银金融租赁股 份有限公司（以下简称"苏银金租"）开展融资租赁业务，租赁期限为 36 个月， 本次担保金额为 40,889 万元。 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 81,589 万元（含本次担 保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 49.36%，对外担保 余额为 68,411 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.39%。截至本公告日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call pertains to a company named "Yitong Electronics" and its performance in the electronics industry [1] Core Points and Arguments - The company expressed gratitude to the Shanghai Stock Exchange for providing a platform for better interaction and communication with investors [1] Other Important Content - The call emphasizes the importance of mutual enrichment and collaborative planning for the future development of Yitong Electronics [1]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-035 江苏利通电子股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与蓝满设备租赁（上 海）有限公司（以下简称"蓝满租赁"）开展融资租赁业务，租赁期限为 38 个 月，本次担保金额为 40,700 万元。 截至 2024 年 5 月 17 日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,700 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 24.73%，对 外担保余额为 109,300 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 的 66.41%。截至本公告日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

江苏利通电子股份有限公司 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-034 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电 子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,654,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7743 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通 ...

京天股字（2024）第 295 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董事会会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为 ...