证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-027 江苏利通电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）及控股子公司 预计 2024 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，涉 及关联交易的关联法人为江苏固尚新能源有限公司、湖北南桂铝业集团有限公司、 上海汉容微电子有限公司、江苏固尚新材料有限公司。本议案未达股东大会审议 标准。 （一）预计关联交易类别和金额 法定代表人：黄胜男 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方采购产 | 湖北南桂铝业 | 采购商品 | 参照市场价格水平 | 万 2,000 | | 品 | 集团有限公司 | | 由双方共同约 ...

江苏利通电子股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十三次会议，以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事陈建忠、 路小军、戴文东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 一、独立董事津贴调整情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度 现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市 公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情 况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由96,000元/人/年（含税） 调整为 120,000 元/人/年（含税）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，本议 案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-019 江苏利通电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除 回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司 2023 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 4,020.23 万元，截至报告 期末母公司可供分配利润为 35,644.91 万元。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公 司拟定了如下 2023 年度利润分配预案： 本次派发现金红利共计 2,317.77 万元（含税），2,317.77 万元均从 2023 年 度归属于本公司股东净利润中提取，占 2023 年度归属于本公司股东净利润 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独立地 行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出可行的 建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2023 年度公司共召开董事会 12 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会提 出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态 度行使表决权及发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议案本人均投出 赞成票，未出现反对或弃权等情况。 江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建忠） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人陈建忠作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 继续开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏利通电子股 份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对利通电子继续开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、前次期货套期保值业务实施情况 （一）套期保值业务额度及审批情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营 业绩的影响，同意公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人 民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），业务期限为自本次董 事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用，到期前采用差额平仓 或实物交割的方式。 （二）套期保值业务实施情况 公司根据实际生产经营对钢材的需求规模，合理确定开展热卷期货套期保值 业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | | 保荐代表人姓名：张华 | 联系电话：010-56051738 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，江苏利通电子股份有限公司（以 下简称"利通电子"或"公司"）向 14 名发行对象发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币 519,300,000.00 元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 511,304,249.42 元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了"天健验[2021]790 号"《验资报告》。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利通电子本次非 公开发行 ...

江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督 职责情况的报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 19 日，审计委员会 2023 年第一次临时会议审议通过关于《续聘 2023 年 度会计师事务所》的议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 26 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审 计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计结果、审计调整事项、 审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听 ...

经核查独立董事陈建忠、路小军、戴文东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏利通电子股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈建忠、路小军、戴文东的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏利通电子股份有限公司董事会 ...

江苏利通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白建川） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人白建川作为江苏利通电子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求 出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 白建川：曾任职于熊猫电子集团副总工程师、南京熊猫电视机有限公司总工程 师、南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、首席专家，现任南京熊猫数字化技术 开发有限公司执行董事兼总经理。自 2016 年 12 月至 2023 年 5 月任江苏利通电子股 份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏利通电子股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏利通电子股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵溪寻 | 联系电话：021-68827384 | | 保荐代表人姓名：张华 | 联系电话：010-56051738 | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称"利通电子"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票项目的保荐及持续督导机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，利通电子非公开发行持续督导期已经届满，中信建投证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何 ...