证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 039 拉芳家化股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布的《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公 司 2024 年第二季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 24,402,842.00 | 21,697,175.00 | 174,202,762.82 | | 香皂 | 2,487,780.00 | 2,744,275.00 | 4,986,483.53 | | 其他 | 660,375.00 | 1,084,045.00 | 25,215,729.00 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 报告期内，公司原材料采购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行全 面核查，现将具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限 公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人 民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募 集资金到账金额为人民 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 036 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议 并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，董事会 编制半年度报告内容真实、准确 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 040 拉芳家化股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年半年度利润分配方案内容 2023 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份（2023 年 12 月修订）》的相关规定，2024 年 1-4 月公司实施股份回购金额 25,588,879.23 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入 2024 年度现金分红相关比例计算， 此部分占公司 2024 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 68.82%。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），不实施送红股和资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回 购专用账户股份余额）为基数，具体日期将在权益 ...

一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 8 月 17 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通 讯表决方式出席会议的 1 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了以下事项。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 035 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司监事会对此事项发表相关意见，《2024 年半年度募集资金存 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 –034 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告 吴桂谦先生将其质押给海通证券的股份办理了延期购回的业务，具体内容如下： 质押 融资 资金 用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年8月9日收到控股股东吴桂谦先生的通知，其将所持有的部分股份办理了补充 质押及延期购回业务，具体情况如下： 一、部分股份补充质押及质押股份延期购回的具体情况 1、本次部分股份补充质押及质押股份延期购回的基本情况 吴桂谦先生将其所持有部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"），具体内容如下： 股东 名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次质押 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 延期后 质押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 吴桂谦 是 2,950,000 否 是 2024/8/9 2024/9/6 / 海 ...

一、股票期权的授予情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 033 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（ 上 市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了（ 第三期股票期权激励计划（ 草 案）》（ 以下简称（ （ 激励计划（ 草案）》"）所涉及的股票期权首次授予的登记工作， 现将有关情况公告如下： 一）本次股票期权的授予情况 1、2024 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过（ 关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》、 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公 司（ 激励计划（ 草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会授权，董事会认 为公司第三期股票期权激 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 030 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核实，监事会认为：除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而 未列入首次授予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会 审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围；本 次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予股票期权的激励对象主体资格 合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 6 月 18 日为 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 $$\neg\neg\neg\exists\exists\not\exists\neg\exists$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 本法律意见书仅就与公司本次激励计划调整及授予有关的法律问题发表意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计 ...