证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 046 拉芳家化股份有限公司 鉴于公司 2024 半年度利润分配方案将于 2024 年 10 月 18 日实施完毕。根据公司《激 励计划（草案）》及 2023 年年度股东大会授权的相关规定，公司将自 2024 年半年度权 益分派现金红利发放日（2024 年 10 月 18 日）起，对第三期股票期权激励计划首次授予 行权价格进行相应的调整，由每股 9.62 元调整为每股 9.57 元。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室 召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章 ...

拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划预留授予激励对象名单 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划预留授予激励对象名单 一、股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 预留获授股票期 权数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占授予时公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 核心管理级员工、核心技术 | | | | | | （业务）骨干 | | 45.13 | 18.79% | 0.20% | | （35 人） | | | | | | 合计（35 | 人） | 45.13 | 18.79% | 0.20% | 二、预留授予激励对象名单 拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 18 | 周伟佳 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 吴毓丽 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 谢汉奇 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 朱东明 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 熊俊玲 | 核心技术（业务 ...

1、本次获授权益的激励对象为公司核心管理级员工、核心技术（业务）骨干。本 次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的公司《第三期股票期 权激励计划（草案）》中所规定的激励对象范围。 拉芳家化股份有限公司监事会 关于第三期股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办 法》"）等法律、法规及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的有关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对《公司第三期股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表如下 意见： 2、本次预留授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次预留授予 股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划中规定的股票 期权的授予条件已成就。 4、本激励计划预 ...

1、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 8 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林 如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 047 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经核查，公司董事会对本激励计划首次行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中有关调整事项的规定，不存在损害公司 股东利益的情形。本次 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于拉芳家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受拉芳家化股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、高鑫斌律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 ...

重要内容提示： 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 044 拉芳家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,440,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.8918 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 –043 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年9月10日获悉控股股东、实际控制人吴桂谦先生持有的部分股份办理了质押 业务，具体情况如下： 一、质押部分股份的具体情况 1、质押的情况 吴桂谦先生将其所持有部分股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）， 具体内容如下： | | 是否为 | | 是 | 是 | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 否 | 否 | | | 延期 | | | | 质押 | | 股东 | 控股股 | 本次质押 | 为 | 补 | 质押起 | 质押到 | 后质 | 质权 | 所持 | 司总 | 融资 | | | 东及一 | 股数 | | | | | | | 股份 | ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 042 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东质押股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生、吴滨华女士以及澳洲万达的实际控制人Laurena Wu女士为一致行动人，合计持有公司股份132,369,131股，占公司总股本比例58.77%。截至公 告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 份情况 | | 份情况 | | | | | 持股 | 本次(质押 | 本次(质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 解除/质押) | 解除/质押) | 股份 | 股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 名称 | （股） | (%) | 前累计质押 | 后累计质押 | 比例 | 比例 | 份中 | 份中 | 份中 | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴桂谦、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。以当前总股本 225,204,580 股，扣 除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 11,140,164.00 元（含 税），占公司 2024 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 29.96%；其余未分配利 润全部结转下年度。2024 年半年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 2023 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 041 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五)下午 16:00-17:00 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露了 2024 年半年 度报告及相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果和财 务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心 ...