证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-055 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简 称"深圳太极数智"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 6,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,462.15 万元。本次 担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额 不可撤销担保书》，公司为深圳太极数智向招商银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"招商银行"）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证； ...

重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-053 | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 公司持股情况 | | | | | （万元） | | | 1 | 深圳太极数智技术 | 中国光大银行股份 | | 间接持股 | | | 有限公司 | 有限公司 | 3,000 | 98.22% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向商业银行申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元；截至披露日， 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,462.15 万元。 一、新增担保情况概述 （一）新增担保基本情况 为满足公司控股子 ...

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞 2023 年 8 月 28 日 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 章制度的规定，本着实事求是的态度，在认真审查相关资料后，现对公司第四届 董事会第三十次会议审议的《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 发表如下独立意见： 公司新增担保额度的审议及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，符合公司及控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高 公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。我 们同意公司本次新增担保额度事项。 南威软件 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-056 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后累计被质押股份总数 为 144,790,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 60.54%，占公司总股本的 比例为 24.51%。 | 股东名称 | 吴志雄 | | --- | --- | | 是否为控股股东 | 是 | | 本次质押股数 | 2,250,000 | | 是否为限售股 | 否 | | 是否补充质押 | 是 | 1、本次股份补充质押基本情况 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次补充质押后，吴志雄先生及 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-054 | 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十二条公司下列对外担保 | | | | 行为，须经股东大会审议通过： | | | | …… | 第四十二条公司下列对外担保 | | | （五）为资产负债率超过 70% | 行为，须经股东大会审议通过： | | | 的担保对象提供的担保； | …… | | | （六）按照担保金额连续十二个 | （五）为资产负债率超过 70% | | | 月内累计计算原则，超过公司最近 | 的担保对象提供的担保； | | | 一期经审计净资产的 50%，且绝对 | （六）对股东、实际控制人及 | | | 金额超过 万元以上。 5000 | 其关联方提供的担保； | | | （七）对股东、实际控制人及其 | …… | | | 关联方提供的担保； | | | | …… | | 一、《公司章程》修订内容 二、《对外担保制度》修订内容 | 序号 | 原制度内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 属于下列情形之 | 第二 ...

一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-051 南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议，于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通 知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同 ...

监事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允地反应了公司的财务状况和经营 成果。同时未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-052 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议， 于 2023 年 8 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-050 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（简称"福 建南威"）、南威北方科技集团有限责任公司（简称"北方科技集团"）为南威 软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）的全资子公司，本次担 保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 8,000 万元， 其中福建南威 5,000 万元、北方科技集团 3,000 万元。截至本披露日，公司已实 际为上述子公司提供的担保余额为 15,217.6 万元。本次担保事项后的累计担保金 额在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 8 月 16 日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称"交 通银行"）签署了《保 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格调整的 法律意见书 | | | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 4 | | 一、本次价格调整的批准和授权 4 | | 二、本次价格调整的主要内容 5 | | 三、总体结论性意见 5 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格调整的 法律意见书 〔2023〕天衡福非字第 0011-04 号 致：南威软件股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司的委托，指派林 晖律师和陈威律师，担任南威软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就南威软件股份有限公司 20 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-048 南威软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票 期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 股票期权行权价格：由于 7.585 元/股调整为 7.50 元/股。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十九 次会议和第四届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期 权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。现就相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了 独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。 2、20 ...