关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》 已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-024 南威软件股份有限公司 4、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称"数字云谷"）； 5、河南云数聚网络科技有限公司（以下简称"云数聚"） 1 上述万石控股方、漳州信息集团、数字云谷、云数聚统称"关联方"。 （二）日常关联交易履行的审议程序 ●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依 赖。 ●关联董事已在公司第五届董事会第九次会议表决本关联交易议案时回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易主体 1、"南威方"包括但不限于：南威软件 ...

南威软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月10日、2024年12月26日分别召开公司第五届董事会第 六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务 所的公告》，同意公司聘请北京德皓国际为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000847号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南威软件股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000847号 南威软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南威软 件股份有限公司（以下简称南威软件）2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-027 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对 2024 年 度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2024 年共计提资产减值准备人民币 7,741.36 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提/（转回） | | --- | --- | | 应收账款 | 6,985.98 | | 其他应收款 | 126.70 | | 存货 | 543.43 | | 在建工程 | 169.98 | | 固定资产 | 152.86 | | 长期应收款 | 704.10 | | 应收票据 | 53.80 | | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-023 南威软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财 类产品。 投资金额：最高额度不超过 5 亿元，在额度内可循环滚动使用。 履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议，使用期限自董事会通过之日起 12 个月。 重要风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不 排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目 前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约 ...

南威软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软 件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， ...

南威软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，报告期 内公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由董事林立成先生、独立董事崔勇 先生及独立董事孔慧霞女士 3 位成员组成，并由具有注册会计师资格的独立董事 孔慧霞女士担任召集人。 因第四届董事会任期届满，公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 24 日召开董事会、股东大会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了 调整，由独立董事崔勇先生、谭宪才先生和非独立董事吴志雄先生组成第五届董 事会审计委员会，其中会计专业人士谭宪才先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 7 次会议， 具体情况 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-025 南威软件股份有限公司 关于追认公司对外投资涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 南威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）于 2024 年与关 联方徐春梅女士共同设立北京市铄安企业管理中心（有限合伙）（以下简称"北 京铄安"），出资额 300 万元，其中公司持股 99%，徐春梅女士持股 1%并担任 执行事务合伙人；公司与北京铄安共同成立北京茶寿国际健康管理有限公司（以 下简称"茶寿健康公司"），注册资本 1,000 万元，其中公司持股 70%，北京铄 安持股 30%；公司与北京铄安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立北京代理智能 科技发展有限公司（以下简称"代理智能公司"），注册资本 5,000 万元，其中 公司持股 50%，北京铄安持股 30%，吴志雄先生持股 15%，徐春梅女士持股 5%。 北京铄安拟作为代理智能公司及茶寿健康 ...

南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 崔勇先生、陈宝国先生和谭宪才先生，以及于 2024 年 5 月 24 日换届卸任的独立 董事王浩先生和孔慧霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经董事会核查，公司独立董事崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生、王浩先 生和孔慧霞女士的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南威软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-028 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2025 年 4 月 25 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 南威软件股份有限公司 成立日期：2008 年 12 月 8 日 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：140 人 ...