关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 194,361,607 股， 占公司总股本的比例为 33.49%。本次部分股份解除质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 149,630,458 股，占其所持有公司股份总数的比例为 76.99%，占 公司总股本的比例为 25.78%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 194,372,005 股， 占公司总股本的 33.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份解除质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 149,630,458 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 76.98%，占公司总股本的比例为 25.78%。 一、上市公司股份解除质押的基本情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份解除质押的 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易简要内容：南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）通过全资子公司间接持有 100%财产份额的北京市铄安企业管理中心（有限 合伙） （以下简称"北京铄安"）拟以 0 元受让北京代理智能科技发展有限公司（以 下简称"代理智能公司"）股东吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能 15%、 缴，经三方友好协商确认，本次转让价款为人民币 0 元，北京铄安将承担上述人 民币 1,000 万元的认缴出资义务。本次财产份额转让前，北京铄安持有代理智能 公司 30%的股权。本次财产份额转让后，北京铄安将持有代理智能公司 50%的股 权。独立董事召开专门会议同意前述关联交易，董事会审议通过前述关联交易， 关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。 ? 吴志雄先生、徐春梅女士为公司关联方，本次交易构成关联交易。 ? 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-050 南威软件股份有限公司 关于受让控股子公 ...

Core Viewpoint - Nanwei Software announced that as of the date of the announcement, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately 590 million yuan, which represents 24.98% of the company's most recent audited net assets [2] Summary by Category - **Company Guarantees** - The total external guarantees provided by Nanwei Software and its subsidiaries are approximately 590 million yuan [2] - This amount constitutes 24.98% of the company's latest audited net assets [2]

Group 1 - The company, Nanwei Software, announced that its fifth board meeting will be held on August 7, 2025, combining in-person and remote voting methods [2] - The meeting will review the proposal regarding the acquisition of minority equity in a controlling subsidiary and related party transactions [2]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-049 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保 敞口金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 公司持股情况 | | | 福建南威软件有限 | 交通银行股份有限 | | | | 1 | | | 4,000.00 | 全资子公司 | | | 公司 | 公司福建省分行 | | | | | 深圳太极数智技术 | 上海浦东发展银行 | | | | 2 | 有限公司 | 股份有限公司深圳 | 3,000.00 | 控股子公司 | | | | 分行 | | | | 3 | 南威北方科技集团 | 上海银行股份有限 | 2,000.00 | 全资子公司 | | | 有限责任公司 | 公司北京分行 | | | | | 福建万福信息技术 | ...

南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，系公司经 营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担 保风险可控，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。 因此，同意本次对外担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-048 南威软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为，本次受让控股子公司少数股权暨关联交易符合相关法律法规及 ...

南威软件股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。经全体独立董事共 同推选，由崔勇先生作为独立董事专门会议的召集人和主持人，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审 议。独立董事认为：公司本次受让控股子公司少数股权符合公司的战略发展需要， 有利于促进公司智能体业务发展，提升长期价值。本次交易遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 独立董事：崔勇、陈宝国、谭宪才 2025 年 8 月 7 日 1 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-047 南威软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议， 于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴 志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度， 综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信 用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-050 南威软件股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公 司"）通过全资子公司间接持有 100%财产份额的北京市铄安企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"北京铄安"）拟以 0 元受让北京代理智能科技发展有限公司（以 下简称"代理智能公司"）股东吴志雄先生、徐春梅女士分别持有的代理智能 15%、 5%的股权。因吴志雄先生、徐春梅女士认缴的人民币 1,000 万元的出资额尚未实 缴，经三方友好协商确认，本次转让价款为人民币 0 元，北京铄安将承担上述人 民币 1,000 万元的认缴出资义务。本次财产份额转让前，北京铄安持有代理智能 公司 30%的股权。本次财产份额转让后，北京铄安将持有代理智能公司 50%的股 权。独立董事召开专门会议同意前述关联交易，董事会审议通过前述关联交易， 关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表 ...

8月6日，南威软件大宗交易成交140.6万股，成交额1733.6万元，占当日总成交额的2.89%，成交价12.33 元，较市场收盘价13.9元折价11.29%。 | 交易日期 | 证券商标 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额[万元) 成交量(*] 买入需业部 | | 图出就业园 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-06 | 南威软件 | 603636 | 12.33 | 826.11 | 67 | 国海证券股份有限 公司机构席位 | 值达证券股份有限 公司上海浦东新区 | 185 | | | | | | | | | 源流路设分营业部 | | | 2025-08-06 | 南威软件 | 603636 | 12.33 | 249.07 | 20.2 | 中信证券股份有限 | 信达证券股份有限 | Ka | | | | . 090 0 100 0 | | | | 公司总部(非营业 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | | | Hillel) | 源深路证券营业部 | | | ...