证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-009 南威软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，不存 在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票异常波动，公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ...

南威软件股份有限公司: 贵公司《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、截至目前,本人及一致行动人不存在应披露而未披露的导致 贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存 在买卖公司股票的行为。 特此函复! 关于《南威软件股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 吴志雄: 徐春桓: 2025 年 2 月 5 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" recommendation for the company, indicating a potential upside in the stock price [4][6]. Core Insights - The company is expected to report a net loss of RMB 2.44 to 2.92 billion for 2024, slightly below expectations, but the outlook remains positive due to improving cash collection and anticipated performance in Q1 2025 [6][8]. - The company has a high proportion of accounts receivable, which has been positively impacted by debt relief policies, leading to a decrease in accounts receivable by nearly RMB 500 million since the beginning of the year [8]. - The company has a strong order backlog of RMB 2.253 billion and completed projects awaiting acceptance worth RMB 348 million, providing profit assurance for 2025 [8]. Financial Summary - The company's projected net profit for 2024 is expected to be a loss of RMB 288 million, with a recovery to a profit of RMB 114.9 million in 2025 and RMB 225.08 million in 2026, reflecting year-on-year growth rates of -613%, +140%, and +96% respectively [7][8]. - The earnings per share (EPS) are projected to be -0.50 RMB for 2024, 0.20 RMB for 2025, and 0.39 RMB for 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 54 and 28 for 2025 and 2026 respectively [7][8]. - The company’s revenue is forecasted to decline from RMB 1.061 billion in 2024 to RMB 1.530 billion in 2025, and further to RMB 1.841 billion in 2026 [7][8].

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由 董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-008 南威软件股份有限公司 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于完善公司长效激励机制的议案》 公司已全面转型人工智能产业，通过人工智能重构数字政府、公共安全、社 会治理等传统业务，发展人工智能核心能力，聚焦人工智能底座、工具、平台、 数据的应用开发，孵化人工智能垂 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -244 million and -292 million RMB, indicating a loss [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -250 million and -298 million RMB for 2024 [4]. - In the same period last year, the company reported a net profit of 56.29 million RMB, showing a significant decline in performance [5]. Strategic Focus - The company plans to focus on artificial intelligence, restructuring traditional businesses and developing three key industries: AI applications, computing power operation services, and AI chip industry [6]. Revenue and Cash Flow - The total cash collection for 2024 is expected to reach approximately 2 billion RMB, a year-on-year increase of about 45% [7]. - The company has a backlog of orders amounting to 2.253 billion RMB and completed projects awaiting acceptance worth 348 million RMB, providing profit assurance for 2025 [7]. - The company is actively expanding overseas markets in collaboration with partners like Huawei, with orders already formed that will recognize revenue in 2025 [7]. - The establishment of a joint health laboratory with Peking University aims to develop smart health business, targeting incremental revenue in 2025 [7]. Future Outlook - The company anticipates improved performance in Q1 2025 due to the recovery of accounts receivable and the acceleration of government debt clearance policies [6]. - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 annual report [9].

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-003 南威软件股份有限公司 关于控股股东协议转让股份的进展暨股份完成过户 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日接到公司 控股股东吴志雄先生的通知，吴志雄先生以协议转让方式向天津启重始源企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"启重始源"）转让其所持有的 33,952,000 股无限售流通股，已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，具体情况如下： 一、本次控股股东协议转让股份的基本情况 2024 年 11 月 28 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与天津启重始源 企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，拟将其所持有的 33,952,000 股 A 股无限售流通股股票转让给启重始源，所转让股份占公司总股本的 5.8502%， 转让价格 10.98 元/股，股份转让价款为人民币 372,792, ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-089 南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,586,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1439% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 ( ...

南威软件股份有限公司 章 程 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订 2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订 2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订 2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订 2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订 2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订 2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订 2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订 2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订 202 ...

关于南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 ·泉州 · 龙岩 · 上海 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕 天衡福顾字第 003-004 号 致:南威软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,指派林晖律师、陈威律师参加公司 2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《南威软件股份有限公 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-090 南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 1 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任徐春梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书 任职培训证明，在此期间，董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责，并 将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正 式履行董事会秘书职责（公告编号：2024-079、2024-084）。 近日，徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上 海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董 事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取 ...