一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会 议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-079 南威软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-085 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 1 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-086 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简 称"福建万福"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元， 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 818.14 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向交通银行股份有限公司福建省 分行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技 术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《保证 合同》，公司为福建万福信 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-081 南威软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作 的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》（财会 〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，南威软 件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度审计 机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会 计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚 需提交股东大会审议。 2024 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-083 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | 被担保人 | 本次担保金额 | 公司持股情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | | 1 | 福建南威软件有限公司 | 5,000 | 全资子公司 | | 2 | 福建万福信息技术有限公司 | 1,000 | 直接持股 51% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综 合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 6,000 万元；截至披 露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 16,443.18 万元。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向福建海峡银 行股份有限公司福州首山支行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、 福州高新区众创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 16 日对前期回 购股份进行注销（公告编号：2024-022），公司股份总数由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股，公司注册资本由 590,793,578 元变更为 580,360,523 元。鉴于上述 情况，公司召开第五届董事会第六次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | | 原章程内容 | | 本次修改后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 590,793,578 | | 公 司 注 册 资 本 为 元（单位人民币元，下同） | 第七条 580,360,523 | 公 司 注 册 资 本 为 元（单位人民币元，下同） | | | 第二十条 | | 公司股份总数为 | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-080 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议 和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，符合公司选聘事务所的相关要求。同意变更北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内部控制审 计机构。 南威软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

Company Overview - Beijing Agent Intelligent Technology Development Co Ltd was recently established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The company's legal representative is Xu Chunmei [1] - The company's business scope includes artificial intelligence (AI) basic resources and technology platforms, AI public service platform technical consulting services, AI application software development, wearable smart device manufacturing, and IoT technology research and development [1] Shareholding Structure - The company is jointly held by Nanwei Software and other entities [2]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-078 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"）的全资子公司 南威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）向北京市发展和 改革委员会报送了《北京七星园数字经济产业智算中心建设项目节能报告》及相 关材料，于近日收到北京市发展和改革委员会《关于北京七星园数字经济产业智 算中心建设项目的节能审查意见》（京发改（能评）〔2024〕26 号），具体意见 如下： 一、原则同意该项目节能报告。 二、项目建成运行后，PUE 值不高于 1.143，年综合能耗控制在 16719 吨标 准煤以内。 三、你单位在落实节能报告各项措施的基础上，应严格执行《数据中心设计 规范》（GB 50174）、《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》（GB 43630）、 《服务器和数据存储设备能效"领跑者"评价要求》（T/CECA-G 0284）、《用 能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）、《能源管理体系 要求及 使用指南》（GB/T 23331）等相关设计、评价标准，主要用能设备选用达到国家 一级能效标准或国家及本 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-077 南威软件股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吴志雄先生拟向天津 启重始源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"启重始源"、"受让方"） 协议转让其所持有的 33,952,000 股无限售流通股，占公司总股本的 5.8502%，受 让方与公司控股股东之间不存在关联关系。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公 司 205,239,827 股，占公司总股本的 35.3642%。本次转让不涉及要约收购，不会 对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的 情形。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规确认后方能在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续。该事项能否实施完成及最终实 施结果尚存 ...