2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东会通过 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 | K | | --- | | | | 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行 政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他 ...

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和相关规范性文件，以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 中国·泉州 二〇二五年十一月 - 1 - 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表 10%以 ...

南威软件股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发 ...

薪酬管理制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第一次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第二次修订 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员 中国·泉州 二○二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事和不 ...

2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会通过 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南威软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《南威软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 ...

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订 2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订 2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订 2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订 2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订 2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订 2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订 2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订 2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订 2021 年 5 月 12 日 20 ...

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 | | | | | | 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 南威软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本 规则的有关规定，召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《 ...

南威软件股份有限公司 对外担保制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2023 年 12 月 4 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 | | | | | | 南威软件股份有限公司 对外担保制度 南威软件股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范南威软件股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南威软件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级子公司（包括全 ...

南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 | | | | | | 南威软件股份有限公司 关联交易制度 南威软件股份有限公司 关联交易制度 中国·泉州 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障 股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》） ...

南威软件股份有限公司 投融资管理制度 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会通过 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 投融资管理制度 | | V | | --- | --- | | | 1 œ | | | | | | | 南威软件股份有限公司 投融资管理管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的投融资行为， 加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效益，维 护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《南威软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1 （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资 ...