证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-023 南威软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财 类产品。 投资金额：最高额度不超过 5 亿元，在额度内可循环滚动使用。 履行的审议程序：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议，使用期限自董事会通过之日起 12 个月。 重要风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不 排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目 前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约 ...

南威软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，报告期 内公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由董事林立成先生、独立董事崔勇 先生及独立董事孔慧霞女士 3 位成员组成，并由具有注册会计师资格的独立董事 孔慧霞女士担任召集人。 因第四届董事会任期届满，公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 24 日召开董事会、股东大会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了 调整，由独立董事崔勇先生、谭宪才先生和非独立董事吴志雄先生组成第五届董 事会审计委员会，其中会计专业人士谭宪才先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 7 次会议， 具体情况 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-027 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对 2024 年 度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则， 对资产计提了相应的减值准备。经公司测算，2024 年共计提资产减值准备人民币 7,741.36 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提/（转回） | | --- | --- | | 应收账款 | 6,985.98 | | 其他应收款 | 126.70 | | 存货 | 543.43 | | 在建工程 | 169.98 | | 固定资产 | 152.86 | | 长期应收款 | 704.10 | | 应收票据 | 53.80 | | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-028 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2025 年 4 月 25 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 南威软件股份有限公司 成立日期：2008 年 12 月 8 日 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：140 人 ...

南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 崔勇先生、陈宝国先生和谭宪才先生，以及于 2024 年 5 月 24 日换届卸任的独立 董事王浩先生和孔慧霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经董事会核查，公司独立董事崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生、王浩先 生和孔慧霞女士的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南威软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-025 南威软件股份有限公司 关于追认公司对外投资涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 南威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）于 2024 年与关 联方徐春梅女士共同设立北京市铄安企业管理中心（有限合伙）（以下简称"北 京铄安"），出资额 300 万元，其中公司持股 99%，徐春梅女士持股 1%并担任 执行事务合伙人；公司与北京铄安共同成立北京茶寿国际健康管理有限公司（以 下简称"茶寿健康公司"），注册资本 1,000 万元，其中公司持股 70%，北京铄 安持股 30%；公司与北京铄安、吴志雄先生及徐春梅女士共同设立北京代理智能 科技发展有限公司（以下简称"代理智能公司"），注册资本 5,000 万元，其中 公司持股 50%，北京铄安持股 30%，吴志雄先生持股 15%，徐春梅女士持股 5%。 北京铄安拟作为代理智能公司及茶寿健康 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-030 南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>》的通知（财会〔2024〕24 号），根据上述文件要求，南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公司按照财政部《准则解释第 18 号》的要求，结合自身实际情况，对原会 计政策作相应变更，并按照财政 ...

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南威软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

前十大流通股东累计持有： 27361.42万股，累计占流通股比： 47.16%，较上期变化： -47.30万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5300 | 0.1000 | -630 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 4.07 | 4.57 | -10.94 | 4.55 | | 每股公积金(元) | 2.12 | 2.24 | -5.36 | 2.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 1.33 | -42.11 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.37 | 16.77 | -56.05 | 17.4 | | 净利润(亿元) | -3.1 | 0.56 | -653.57 | 1.38 | | 净资产收益率(%) | -12.25 | 2.09 | -686.12 | 5.23 | 数据四舍五入，查看更多财 ...

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 社会责任报告 2025 年 4 月 25 日 | 第一部分 关于南威软件 2 | | | --- | --- | | 1. 公司概况 2 | | | 2. 政务信息化 4 | | | 3. 城市公共安全 8 | | | 4. 便民服务 9 | | | 5. 智慧政法 11 | | | 6. 企业服务 12 | | | 7. 智慧水网 13 | | | 第二部分 股东权益 14 | | | 1. 公司治理 14 | | | 2. 信息披露及透明度 | 15 | | 3. 投资者关系管理 15 | | | 4. 股东权益 16 | | | 第三部分 供应商和客户权益 17 | | | 1. 实现与供应商的合作共赢 | 17 | | 2. 提升客户满意度 18 | | | 第四部分 员工权益 19 | | | 1. 和谐劳动关系 19 | | | 2. 薪资福利保障 20 | | | 3. 职业发展管理 20 | | | 4. 职业健康管理 21 | | | 5. 员工人文关怀 22 | | | 第五部分 环境保护与可持续发展 23 | | | 1. ...