登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 | 序号 | 发起人姓名戒名称 | | 认购股份载 | 当资时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴志瑾 | | 57,305,250 | 2010/12/31 | | 2 | 大津市制 信全解版权投资 | | 7.448.250 | 2010/12/31 | | | (SARE) TO SEREN | | | | | 3 | 福州市晋安区德弘惠业 授学中心〈有限合伙〉 | | 3,000,000 | 2010/12/31 | | | 福州型本成长创业投资 | | | | | 4 | 有限公司 | | 2,250,000 | 2010/12/31 | | 5 | 厦门东方汇富版权投资 | | 2,250,000 | 2010/12/31 | | | (关业业(点保合伙) | | | | | 6 | 临新理 | | 699,000 | 2010/12/31 | | -1 | ■关三 | | 279,750 | 2010/12/31 | | 8 | 中次世 | | 210.000 | 2010/12/31 | | 9 ...

南威软件股份有限公司 应付款项核销管理制度 南威软件股份有限公司 应付款项核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的应付债务管 理，进一步完善公司的财务管理制度，使相应的财务报告能更全面、准确地反映 公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定， 结合公司的实际情况，建立本制度。 2017 年 11 月 30 日第三届董事会第十二次会议通过 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第十六次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 应付款项核销管理制度 第二条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 债务核销依据下列证据进行确认： 1、债权人被依法宣告破产、撤销的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊 销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料； 2、债权人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，且没有继承人的应付款项，应当 取得相关法律文件； 3、涉诉的应付款项，判定、裁定公司胜诉的，应当取得已生效的人民法院判 决书、裁定书；或者虽然败诉但因无法执行被裁定终 ...

南威软件股份有限公司 2017 年 3 月 22 日公司第三届董事会第一次会议通过 2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 社会责任制度 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导 上市公司积极承担社会责任，南威软件股份有限公司（下称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然 环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应 承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环 境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚假 广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益， ...

南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 11 月 5 日 2025 年第五届董事会第十五次会议通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、退休、被解除职务或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任 ...

南威软件股份有限公司 内部控制管理制度 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内部控制管理制度 南威软件股份有限公司 （二）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项，并涵盖内部控制五项要素。 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公司规范运作和可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会和高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度所称的内部控制评价，是公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出 ...

2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 南威软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上 ...

2011 年 7 月 29 日第一届董事会第三次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内部审计制度 南威软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计，独 立监督和评价公司及所属分子公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加 强经济管理和实现经济目标，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《中华人民共和国审计法》和公司章程，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司分公司、全资和控股子公司，依照本规定接受审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程和本制度的规定，按照一定的程序 和方法，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、和高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定 ...

南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议通过 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

经理工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司 经理工作细则 南威软件股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、 规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《南威软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司经理和其他高级 管理人员的行为，确保经理和其他高级管理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职 责。 第二条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第三条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三） ...

南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2015 年 1 月 19 日公司第二届董事会第十次会议通过 2020 年 7 月 3 日第三届董事会第五十次会议第一次修订 2021 年 4 月 21 日第四届董事会第九次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（下称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕 信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维 护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管 ...