Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -244 million and -292 million RMB, indicating a loss [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -250 million and -298 million RMB for 2024 [4]. - In the same period last year, the company reported a net profit of 56.29 million RMB, showing a significant decline in performance [5]. Strategic Focus - The company plans to focus on artificial intelligence, restructuring traditional businesses and developing three key industries: AI applications, computing power operation services, and AI chip industry [6]. Revenue and Cash Flow - The total cash collection for 2024 is expected to reach approximately 2 billion RMB, a year-on-year increase of about 45% [7]. - The company has a backlog of orders amounting to 2.253 billion RMB and completed projects awaiting acceptance worth 348 million RMB, providing profit assurance for 2025 [7]. - The company is actively expanding overseas markets in collaboration with partners like Huawei, with orders already formed that will recognize revenue in 2025 [7]. - The establishment of a joint health laboratory with Peking University aims to develop smart health business, targeting incremental revenue in 2025 [7]. Future Outlook - The company anticipates improved performance in Q1 2025 due to the recovery of accounts receivable and the acceleration of government debt clearance policies [6]. - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 annual report [9].

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-003 南威软件股份有限公司 关于控股股东协议转让股份的进展暨股份完成过户 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日接到公司 控股股东吴志雄先生的通知，吴志雄先生以协议转让方式向天津启重始源企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"启重始源"）转让其所持有的 33,952,000 股无限售流通股，已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，具体情况如下： 一、本次控股股东协议转让股份的基本情况 2024 年 11 月 28 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄先生与天津启重始源 企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，拟将其所持有的 33,952,000 股 A 股无限售流通股股票转让给启重始源，所转让股份占公司总股本的 5.8502%， 转让价格 10.98 元/股，股份转让价款为人民币 372,792, ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-089 南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,586,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1439% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 ( ...

关于南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 ·泉州 · 龙岩 · 上海 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕 天衡福顾字第 003-004 号 致:南威软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,指派林晖律师、陈威律师参加公司 2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《南威软件股份有限公 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-090 南威软件股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 1 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任徐春梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。鉴于徐春梅女士当时暂未取得上海证券交易所董事会秘书 任职培训证明，在此期间，董事会指定徐春梅女士代行公司董事会秘书职责，并 将在其取得董事会秘书任职培训证明且经上海证券交易所资格备案无异议后，正 式履行董事会秘书职责（公告编号：2024-079、2024-084）。 近日，徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上 海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董 事会秘书任职资格要求。徐春梅女士自取 ...

南威软件股份有限公司 章 程 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订 2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订 2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订 2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订 2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订 2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订 2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订 2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订 2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订 202 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-088 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简 称"福建万福"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元， 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 729.39 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福 州首山支行（以下简称"福建海峡银行"）申请综合授信提供担保，其他股东刘 旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担 保。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 公司于 2024 年 12 月 16 日 ...

南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二四年十二月 南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 方股东账户卡；法人股东应持 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 41.21%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.76%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 41.21%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.76%。 一、 上市公司股份解除质押及质押的基本情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-087 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-084 南威软件股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级副总裁、董事 会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董 事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。 王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将 代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交 ...