南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 11 月 5 日 2025 年第五届董事会第十五次会议通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 南威软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、退休、被解除职务或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任 ...

2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 南威软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上 ...

2011 年 7 月 29 日第一届董事会第三次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内部审计制度 南威软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计，独 立监督和评价公司及所属分子公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加 强经济管理和实现经济目标，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《中华人民共和国审计法》和公司章程，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司分公司、全资和控股子公司，依照本规定接受审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程和本制度的规定，按照一定的程序 和方法，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、和高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定 ...

南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议通过 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 南威软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

第一章 总则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 战略委员会工作细则 南威软件股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是由董 事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研 究并提出审核意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东会批准 的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、经理 提出需要战略委员会审定的投 ...

经理工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司 经理工作细则 南威软件股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、 规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《南威软件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司经理和其他高级 管理人员的行为，确保经理和其他高级管理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职 责。 第二条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第三条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三） ...

南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2015 年 1 月 19 日公司第二届董事会第十次会议通过 2020 年 7 月 3 日第三届董事会第五十次会议第一次修订 2021 年 4 月 21 日第四届董事会第九次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南威软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（下称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕 信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维 护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管 ...

南威软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2016 年 3 月 29 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第二次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第三次修订 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第四次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第五次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 审计委员会工作细则 南威软件股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对南威软件股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《南 威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事 会审计 ...

南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第一次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了明确南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披露的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》以及《南威软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立 ...

二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 坏账核销管理制度 2017 年 11 月 30 日第三届董事会第十二次会议通过 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第十六次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五会议第二次修订 中国·泉州 南威软件股份有限公司 坏账核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的应收债权资 产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化 解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营 成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定，结合公司的实际情 况，建立本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 第三条 本制度所指的应收债权是指应收款项（包括应收款项、其他应收款 项、合同资产、长期应收款、预付款项等）。资产减值准备是上述应收款项计提的 坏账准备。 第四条 坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项应收债权的使用价值和 转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。 包括已计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。 第五条 公司进行 ...