证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-088 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简 称"福建万福"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元， 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 729.39 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福 州首山支行（以下简称"福建海峡银行"）申请综合授信提供担保，其他股东刘 旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担 保。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 公司于 2024 年 12 月 16 日 ...

南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二四年十二月 南威软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 方股东账户卡；法人股东应持 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 41.21%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.76%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 41.21%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.76%。 一、 上市公司股份解除质押及质押的基本情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-087 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-084 南威软件股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级副总裁、董事 会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董 事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。 王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将 代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-083 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | 被担保人 | 本次担保金额 | 公司持股情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | | 1 | 福建南威软件有限公司 | 5,000 | 全资子公司 | | 2 | 福建万福信息技术有限公司 | 1,000 | 直接持股 51% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综 合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 6,000 万元；截至披 露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 16,443.18 万元。 ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向福建海峡银 行股份有限公司福州首山支行申请综合授信提供担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、 福州高新区众创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 16 日对前期回 购股份进行注销（公告编号：2024-022），公司股份总数由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股，公司注册资本由 590,793,578 元变更为 580,360,523 元。鉴于上述 情况，公司召开第五届董事会第六次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | | 原章程内容 | | 本次修改后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 590,793,578 | | 公 司 注 册 资 本 为 元（单位人民币元，下同） | 第七条 580,360,523 | 公 司 注 册 资 本 为 元（单位人民币元，下同） | | | 第二十条 | | 公司股份总数为 | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-085 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 1 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-080 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议 和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，符合公司选聘事务所的相关要求。同意变更北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内部控制审 计机构。 南威软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-081 南威软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作 的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》（财会 〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，南威软 件股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度审计 机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会 计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚 需提交股东大会审议。 2024 ...

一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会 议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-079 南威软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： ...