南威软件股份有限公司 敏感信息排查制度 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过 2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 敏感信息排查制度 第一章 总则 第一条 为保证南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、完整，强化媒体信息的排查、归集和保密，加强投资者关系管理，保护投资 者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与 投资者关系工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发 生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告义务人及报告范围 第三条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： - 1 - （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东； （二）公司董事和高级管理人员； （三）公司各级子公司及其董事、监 ...

南威软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 南威软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议、研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案。委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司高 ...

南威软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 提名委员会工作细则 南威软件股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《南 威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是由董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选、对董事人选和高级管理 人员人选进行审核并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名 ...

南威软件股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 2015 年 1 月 19 日公司第二届董事会第十次会议通过 2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 南威软件股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为了规范南威软件股份有限公司（下称"公司"）对外报送信息 的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信 息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关规定以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大 事项等。 第三条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公 司向外部单位报送信息管理工作的第一负责人，具体负责公司向外部单位报送 信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密 提示函（附 ...

南威软件股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议通过 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 舆情管理制度 南威软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《南威软件股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理 ...

2017 年 3 月 22 日公司第三届董事会第一次会议通过 2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度 南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部控制， 防治舞弊行为，降低公司风险，规范公司行为，维护公司和股东合法权益，确保公 司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高管及所有员工的职业行为，严 格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司及股东利益行为的发生。 二〇二五年十一月 第二章 舞弊的概念及形式 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋 取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益， 同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为 ...

南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做 好年度报告编制、审计和披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》） 等相关规定以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定，认真执行《公司信息披露管理办法》，进一步提高信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的公平、公开、公正的原则。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定， 建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现 ...

关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-072 南威软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象 | 被担保人名称 | | 南威北方科技集团有限责任公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | | 万元 38,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | | 万元 3,844 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 61,703.16 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 26.14% | | 经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-074 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | | 深圳太极数智技术有限公司 万元 3,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 3,840.64 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 61,703.16 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 26.14% | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-071 南威软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 5 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制 定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》废止，公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，继续履行职能，维护公司及全体 股东的合 ...