公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南威软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-030 南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>》的通知（财会〔2024〕24 号），根据上述文件要求，南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公司按照财政部《准则解释第 18 号》的要求，结合自身实际情况，对原会 计政策作相应变更，并按照财政 ...

前十大流通股东累计持有： 27361.42万股，累计占流通股比： 47.16%，较上期变化： -47.30万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5300 | 0.1000 | -630 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 4.07 | 4.57 | -10.94 | 4.55 | | 每股公积金(元) | 2.12 | 2.24 | -5.36 | 2.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.77 | 1.33 | -42.11 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.37 | 16.77 | -56.05 | 17.4 | | 净利润(亿元) | -3.1 | 0.56 | -653.57 | 1.38 | | 净资产收益率(%) | -12.25 | 2.09 | -686.12 | 5.23 | 数据四舍五入，查看更多财 ...

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 社会责任报告 2025 年 4 月 25 日 | 第一部分 关于南威软件 2 | | | --- | --- | | 1. 公司概况 2 | | | 2. 政务信息化 4 | | | 3. 城市公共安全 8 | | | 4. 便民服务 9 | | | 5. 智慧政法 11 | | | 6. 企业服务 12 | | | 7. 智慧水网 13 | | | 第二部分 股东权益 14 | | | 1. 公司治理 14 | | | 2. 信息披露及透明度 | 15 | | 3. 投资者关系管理 15 | | | 4. 股东权益 16 | | | 第三部分 供应商和客户权益 17 | | | 1. 实现与供应商的合作共赢 | 17 | | 2. 提升客户满意度 18 | | | 第四部分 员工权益 19 | | | 1. 和谐劳动关系 19 | | | 2. 薪资福利保障 20 | | | 3. 职业发展管理 20 | | | 4. 职业健康管理 21 | | | 5. 员工人文关怀 22 | | | 第五部分 环境保护与可持续发展 23 | | | 1. ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-019 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-018 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份解除质押的基本情况 （1）2025年4月9日，吴志雄先生将其于2024年4月8日在福州市金控商业保理有限公司质押的14,460,000 股（公告编号：2024-012）在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。 ■ 上述解除质押的股份用于后续质押，具体情况见"2、本次股份质押的基本情况"。 重要内容提示： ● 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股205,229,429 股，占公司总股本的比例为 35.36%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生累计被质押股份总数为142,900,000股，占其所 持有公司股份总数的比例为69.63%，占公司总股本的比例为24.62%。 ● 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司205,239,827股，占公司总股本的35.36%（徐春 梅女士持有公司10,3 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-018 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 205,229,429股，占 公司总股本的比例为 35.36%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生累 计被质押股份总数为 142,900,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.63%， 占公司总股本的比例为 24.62%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 205,239,827 股， 占公司总股本的 35.36%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 142,900,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.63%，占公司总股本的比例为 24.62%。 一、 上市公司股份解除 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-016 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞 口金额 | 公司持股情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 南威北方科技集团 有限责任公司 | 宁波银行股份有限 公司北京分行 | 3,000.00 | 全资子公司 | | 2 | 深圳太极数智技术 | 兴业银行股份有限 | 3,000.00 | 间接持股 | | | 有限公司 | 公司深圳分行 | | 98.22% | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信敞口 额度提供连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 6,000.00 万元；截 至披露日，公司已 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-017 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 205,229,429 股， 占公司总股本的比例为 35.36%。本次部分股份质押延期购回后，吴志雄先生累 计被质押股份总数为 142,900,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.63%， 占公司总股本的比例为 24.62%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 205,239,827 股， 占公司总股本的 35.36%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押后，吴志雄先生 及其一致行动人质押股份总数为 142,900,000 股，占吴志雄先生及其一致行动人 合计持有公司股份总数的比例为 69.63%，占公司总股本的比例为 24.62%。 一、上市公司股份质押的基本情况 南威软件股份有限公司（以下 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-015 一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，系公司经营 活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保 风险可控，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。 因此，同意本次对外担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南威软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议： 南威软件股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 3 日 特此公告。 ...