南威软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 相关要求，秉持对全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行职责，独立、客观地行 使职权，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和中小投资者的合法权益。本人已于 2024 年 5 月 24 日任期届满，不再 担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人王浩，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 清华大学水利工程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士， 中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享有国务院政府津贴。历任 中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013 年 8 月 至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任， 2018 年 4 月至 2024 年 5 月 24 日任南威软件独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独 ...

南威软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律 法规及公司章程的要求，认真履行独立董事职责，积极参与公司董事会会议及专 门委员会会议，审慎审议各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人崔勇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系 学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部 新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国 家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。2020 年 7 月至今任南威软件独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司其他董事 ...

一、独立董事的基本情况 南威软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益 和中小投资者的合法权益。本人于 2024 年 5 月 24 日被选举为公司第五届董事会 独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控 制人之间无关联关系，具有中国证券监督管理委员会、上海证券交易所要求的独 立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人谭宪才，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 170,413,800.86 107,821,887.71 58.05 归属于上市公司股东的净利润 -34,691,615.19 -67,483,302.00 48.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -35,886,337.43 -69,346,107.07 48.25 经营活动产生的现金流量净额 -65,171,260.99 -194,724,161.68 66.53 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.12 50.00 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.12 50.00 加权平均净资产收益率（%） -1.48 -2.53 增加 1.05 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度 ...

2025 年 4 月 26 日 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足《公司章程》 规定的现金分红基本条件，综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及 未来资金需求等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不进行 现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-026 南威软件股份有限公司 关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"或"公司"） 的合并报表范围内子公司福建南威软件有限公司（以下简称"福建南威"）、南 威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）、深圳太极数智技 术有限公司（以下简称"太极数智"）、福建万福信息技术有限公司（以下简称 "万福信息"。被担保人不属于公司关联方。 ●2025 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度 为上述子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供的担保额度合计 不超过 66,900 万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效 期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 40,240.61 万元人民币。 ●本次担保是否有反担保：福建万福信息是公司控股子公司，其 ...

关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》 已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-024 南威软件股份有限公司 4、泉州市数字云谷信息产业发展有限公司（以下简称"数字云谷"）； 5、河南云数聚网络科技有限公司（以下简称"云数聚"） 1 上述万石控股方、漳州信息集团、数字云谷、云数聚统称"关联方"。 （二）日常关联交易履行的审议程序 ●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依 赖。 ●关联董事已在公司第五届董事会第九次会议表决本关联交易议案时回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易主体 1、"南威方"包括但不限于：南威软件 ...

南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000847号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南威软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南威软件股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000847号 南威软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南威软 件股份有限公司（以下简称南威软件）2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表 ...

南威软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：杨雄 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月10日、2024年12月26日分别召开公司第五届董事会第 六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务 所的公告》，同意公司聘请北京德皓国际为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 ...

南威软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软 件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， ...