镇海石化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | 第九次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月19日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024年10月23日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | | | 第十一次会议 | | 三、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及 时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各 项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督检查，确保公司经营活动的合规性。 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格遵 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-009 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 一、委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司生产经营正常开展前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于 购买银行、证券公司、信托等金融机构 ...

镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"审计委员会工作细则"）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、 生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事朱艳担任。审计委员会成员的 组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。审计委员会独立于公司的日常经营 管理事务，履行监督公司审计的职责。 | | 姓名 | 职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | 朱艳 | 主任委员 | 2022-05-06 至 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所 继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目组成员基本情况 项目 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024年度财务决算报告 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具 了天健审[2025]5378 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2024 年度会计报表 按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 51,754.20 | 58,543.93 | -11.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,723.68 | 10,125.26 | -3.97 | | 归属于上市公司股东的 ...

公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经 审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 务业，租赁和商务服务业，金融业 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-011 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-005 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持， 监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 202 ...