证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-014 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 镇海石化工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 62,831,030 | 99.7324 | 162,100 | 0.2573 | 6,466 | 0.0103 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on high-end, intelligent, and low-carbon transformation, emphasizing continuous technological research and development to enhance business capabilities and accelerate the conversion of research results [1]. Group 1: R&D Investment - The company plans to allocate a budget of over 31 million yuan for 12 new R&D projects, including the development of bio-based new materials and various technical processes [1]. - The total profit for 2024 is projected to be over 97 million yuan, raising questions about the return on investment for the R&D expenditure [1]. Group 2: Collaboration and Development - In 2021, the company co-founded Ningbo Huafu New Materials Technology Co., Ltd., investing 8 million yuan for a 26.667% stake, focusing on the R&D, production, and sales of furan-based bio-materials [2]. - The company has successfully completed the pilot test of the 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) pilot plant, marking a significant milestone in the industrialization of furan-based new materials [2]. - The project is entering a new phase with the commencement of the pilot plant installation, which is expected to accelerate the industrialization process of FDCA and its derivatives [2].

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和 《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会与监事会延迟换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-013 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2025 年 5 月 6 日届满,公司正在积极筹备换届工作。鉴于第六届董事候选人、 监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会专门委员 会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

镇海股份 2024 年年度股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 8 日 宁波 - 0 - | | | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 6 | A | | . | A | 4 | | | | 镇海股份 2024 年年度股东大会会议资料 六、审议议案 - 2 - 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 主持人：董事长郑祯先生 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-012 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开"镇海石化 工程股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的预告公告》（公告编号：2025-003）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立 董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、 ...

交易信息汇总 4月18日主力资金净流出215.68万元，占总成交额6.34%；游资资金净流入152.23万元，占总成交额 4.48%；散户资金净流入63.45万元，占总成交额1.87%。 业绩披露要点 截至2025年4月18日收盘，镇海股份(603637)报收于9.42元，下跌1.36%，换手率1.51%，成交量3.6万 手，成交额3400.13万元。 投资者： 请问公司与镇海炼化是什么关系？公司业务是否涉及深海勘探技术、深海经济领域？ 当日关注点 财务报告方面，镇海股份2024年年报显示，公司主营收入5.18亿元，同比下降11.6%；归母净利润 9723.68万元，同比下降3.97%；扣非净利润8005.69万元，同比下降6.68%。具体到2024年第四季度，公 司单季度主营收入1.9亿元，同比下降16.52%；单季度归母净利润4105.36万元，同比下降7.04%；单季 度扣非净利润3770.45万元，同比下降11.51%。此外，公司的负债率为25.55%，投资收益为369.39万 元，财务费用为-2152.68万元，毛利率为27.47%。 董秘最新回复 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（ ...

Core Viewpoint - The company, Zhenhai Co., Ltd. (603637), reported a decline in both revenue and net profit for the second consecutive year in 2024, indicating increased competitive pressure and market challenges in the petrochemical industry [1][4]. Revenue and Profit Decline - In 2024, the company's total revenue was 518 million yuan, a decrease of 11.60% from 585 million yuan in 2023 [4]. - The net profit attributable to shareholders fell to 97 million yuan, down 3.97% from 101 million yuan in 2023, while the non-recurring net profit dropped to 80.06 million yuan, a decline of 6.68% [1][4]. Industry Competition - The company faces intensified competition from major players like Sinopec Engineering and China National Chemical Engineering, which dominate large-scale projects and strategic engineering, further constraining Zhenhai's market space [4]. Cost Control and Operational Efficiency - The company's gross profit for 2024 was 142 million yuan, down from 159 million yuan in 2023, indicating challenges in cost control and operational efficiency [5]. - The rolling quarter-on-quarter revenue growth rate was -6.77%, and the net profit growth rate was -3.10%, suggesting issues in project management and operational efficiency [6]. Technological Innovation and Differentiation Strategy - Zhenhai Co. has made progress in technological innovation and differentiation strategies, focusing on areas such as environmental protection and intelligent storage systems [7]. - Despite advancements, the company still lags behind top-tier domestic engineering firms in terms of technological innovation and engineering capabilities [7]. - The company has increased R&D investment and mastered several core technologies, but further development in high-end, intelligent, and green technologies is necessary to enhance market competitiveness [7].

Core Insights - The company reported a revenue of 517,541,996.31 yuan for 2024, a decrease of 11.60% compared to 2023, primarily due to slower project implementation [1][2] - Net profit attributable to shareholders was 97,236,845.34 yuan, down 3.97% from the previous year, indicating a slight decline in profitability [2] - The company maintained a net profit margin of 18.79%, reflecting its ability to generate profit despite revenue decline [2] Financial Performance - Revenue Breakdown: - Engineering contracting revenue was 388,594,637.21 yuan, down 13.71% - Engineering design revenue was 108,776,912.67 yuan, down 4.72% - Other business revenue was 18,624,700.04 yuan, down 4.07% [2] - Earnings Per Share: - Basic EPS was 0.41 yuan, a decrease of 2.38% - Deducted non-recurring gains, EPS was 0.34 yuan, down 5.56% [2] Expense Analysis - Sales Expenses: - Total sales expenses were 3,395,401.30 yuan, a decrease of 23.69% [3] - Management Expenses: - Total management expenses were 34,789,571.47 yuan, an increase of 4.89% [3] - R&D Expenses: - Total R&D expenses were 33,524,732.90 yuan, accounting for 6.48% of revenue, indicating ongoing investment in innovation [5] Cash Flow and Investment - Operating Cash Flow: - Net cash flow from operating activities was 49,952,509.47 yuan, a decrease of 10.45% [4] - Investment Cash Flow: - Net cash flow from investment activities was -88,208,058.63 yuan, a significant decrease of 173.34% [4] - Financing Cash Flow: - Net cash flow from financing activities was -31,029,164.01 yuan, consistent with the previous year [4] R&D and Talent - R&D Team: - The company has 70 R&D personnel, representing 18.09% of total staff, with a focus on attracting high-end talent [6] - R&D Achievements: - Completed 27 technology projects and filed 3 patent applications, receiving 7 patents [5] Overall Assessment - The company faces challenges with declining revenue and cash flow, while maintaining R&D investment to enhance competitive advantage. It must navigate market changes and competition to improve profitability and sustainability [15]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5380 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公 ...

| | | | 1—6 一、审计报告………………………………………………………第 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—83 三、财务报表附注………………………………………………第 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 84—88 页 | | | （一）本 ...