证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-008 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存 ...

控股股东及实际控制人行为规范 镇海石化工程股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《镇海石化工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为等相 关工作。本规范中对控股股东和实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行 ...

内部审计制度 镇海石化工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-001 镇海石化工程股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨公司部分董监高增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司部分董监高于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日两个交易日使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份合计 139700 股，占公司总股本的比例为 0.0573%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2 月8日收到公司董事兼总经理冯鲁苗、党委书记兼财务总监张婧等部分董事、监 事及高级管理人员（以下简称"董监高"）关于增持公司股份的通知，现将有关 情况公告如下: 一、增持主体及增持情况 为 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-029 镇海石化工程股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司天津分公司 天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）机械竣工的公告 2022 年 1 月 10 日，中国石化电子招投标平台发布《天津分公司天津南港 120 万 吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）中标公告》，公司与 中石化第十建设有限公司组成的投标联合体被确定为中标人。详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司天津分 公司天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总承包中标的公 告》（公告编号：2022-003）。 2022 年 4 月 11 日，公司及中石化第十建设有限公司与中国石油化工股份有限公 司天津分公司签署天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）被认定 为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202333101592，有效期三年（即2023 年至2025年）。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-028 镇海石化工程股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续 三个年度（即2023年度、2024年度、2025年度）可继续享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已根据相关规定 按照15%的企业所得税税率进行2023年度财务核算。因此，本次通过高新技术企 业重新认定不会对公司当期经营 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-027 镇海石化工程股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构事宜获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年4月19日，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海 股份"）召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2023年度财务报表和内部控制 审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2023年5月19日，公司 召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司发布的相关公 告（公告编号：2023-005、2023-008、2023-014）。 2023年5月4日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选聘办法》 第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有 企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 85,776,805.40 | -41.37 | 358,010,118.27 ...

镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的书面确认意见 镇海石化工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告 的书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十 二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，作为 公司的董事、监事、高级管理人员，在全面审阅公司 2023 年第三季 度报告后，我们发表如下书面确认意见： 我们认为，公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年第三 季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状 况和经营成果。我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文，后附签字页） 镇海石化工程股份有限公司 2023 年 10 月 18 日 1 镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-025 镇海石化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,304,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5498 | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进 行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事、总 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三) 出席会议 ...