镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的书面确认意见 镇海石化工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告 的书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十 二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，作为 公司的董事、监事、高级管理人员，在全面审阅公司 2023 年第三季 度报告后，我们发表如下书面确认意见： 我们认为，公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年第三 季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状 况和经营成果。我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文，后附签字页） 镇海石化工程股份有限公司 2023 年 10 月 18 日 1 镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-025 镇海石化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,304,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5498 | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进 行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事、总 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三) 出席会议 ...

镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 10 月 16 日 13 点 30 分在浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石 化大厦 410 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委 托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《镇海石化工程股份有限公司第五届董事 会第七次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议公告》《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时审查了出席现场会议股东 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-026 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议选举郑祯先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 会议选举郑祯先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、杨相益先生为 公司第五届董事会提名委员会委员、罗百欢先生为公司第五届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于变更全资子公司浙江嘉坤科技有限公司法定代表人、 执行董事的议案》 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 经与各位董事沟通，一致同意于 2023 年 10 月 16 日（星期一）在公 ...

镇海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 16 日 宁波 镇海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 13：30 - 0 - 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室 主持人：董事、总经理冯鲁苗先生 会议议程： - 1 - 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 六、审议议案 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 八、股东（或股东代表）投票表决 九、休会，统计表决情况 十、宣布表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2023-023 镇海石化工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 止以有偿或者变相有偿的方式征 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 集股东投票权。除法定条件外，公 | | | | | 司不得对征集投票权提出最低持 | | | | | 股比例限制。 | | | | | 董事、非职工代表监事候选人 | | | | | 名单以提案的方式提请股东大会 | | | | | 表决。 | | | | | 董事会应向股东公告候选董 | | | | | 事、监事的简历和基本情况。 | | | | | | | | | | 股东大会就选举两名及以上 | | | | | 的董事或监事进行表决时，根据本 | | | | | 章程的规定或者股东大会的决议， | | | | | 实行累积投票制。 | | | | | 前款所称累积投票制是指股 | | | | | 东大会选举董事或者监事时，每一 | 董事、 ...

镇海石化工程股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 35 | ...

五、经核查，我们认为本次章程修改的相关条款符合《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及监管机构的要求， 我们同意《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议 镇海石化工程股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 26 日召开。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《镇海石化工程股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的 相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议的关于第五届董事会第七次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相 关法律法规的规定，合法有效。 二、经认真审阅候选人资料，我们认为公司第五届董事会非独立董事候选人 的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事的 任职要求，不 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-021 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 经与各位监事沟通，一致同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《镇海石化工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-024 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...