证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 年年度报告及其 摘要》进行了确认。2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度监 ...

镇海石化工程股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 18 日， 第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-002 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称"同花顺路演平台"， 网址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台） 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 （3 月 28 日收盘后）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 公司 2023 年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15 召开 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕730 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

战略委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《镇海石化工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 特设立镇海石化工程股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会在董事会领导 下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由战略委员会全体委员三分 之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担 任该职务，经董事会同意 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张健） 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张健先生，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院 助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授，2020年 12月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任公 司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审 ...

信息披露事务管理制度 镇海石化工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本 制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方 式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门；"及时"是指起算日 起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

监事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高效运 作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会 议由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事 代为出席。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会 副 ...

董事会秘书工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的相 关董事会秘书及后续培训等。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，加强对董事会秘书的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义在上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务，并履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调 落实各项监管要求。 第二章 董事 ...

控股股东及实际控制人行为规范 镇海石化工程股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《镇海石化工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为等相 关工作。本规范中对控股股东和实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行 ...