本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第 五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值， 提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公 司2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的预案》的回购股份用途，由原方案"用于员工持股计划 或者股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 2021年12月22日，公司完成回购，实际回购公司股份4,992,496股，占公司 总股本的2.05%。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《镇海石化工程股 份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-013 镇海石化工程股份有限公司 关于注销 20 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-003 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监 事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2023 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 2023 ...

审计委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立镇 海石化工程股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 审计委员会工作细则 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第九条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计 工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要职 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-008 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存 ...

第三条 未经董事会批准或授权,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料,须经董事会审核同意,方可对外报道、传送。 公司依法报送或披露的信息,严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的及时 报告、管理和保密工作,不得泄露内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵公司 证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 镇海石化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和 《镇海石化工 ...

第三条 本制度主要对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 镇海石化工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第五条 公司控股股东、 ...

内部审计制度 镇海石化工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-001 镇海石化工程股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨公司部分董监高增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司部分董监高于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日两个交易日使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份合计 139700 股，占公司总股本的比例为 0.0573%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2 月8日收到公司董事兼总经理冯鲁苗、党委书记兼财务总监张婧等部分董事、监 事及高级管理人员（以下简称"董监高"）关于增持公司股份的通知，现将有关 情况公告如下: 一、增持主体及增持情况 为 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-029 镇海石化工程股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司天津分公司 天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）机械竣工的公告 2022 年 1 月 10 日，中国石化电子招投标平台发布《天津分公司天津南港 120 万 吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）中标公告》，公司与 中石化第十建设有限公司组成的投标联合体被确定为中标人。详见公司于 2022 年 1 月 12 日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司天津分 公司天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总承包中标的公 告》（公告编号：2022-003）。 2022 年 4 月 11 日，公司及中石化第十建设有限公司与中国石油化工股份有限公 司天津分公司签署天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 EPC 总 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）被认定 为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202333101592，有效期三年（即2023 年至2025年）。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-028 镇海石化工程股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续 三个年度（即2023年度、2024年度、2025年度）可继续享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已根据相关规定 按照15%的企业所得税税率进行2023年度财务核算。因此，本次通过高新技术企 业重新认定不会对公司当期经营 ...