证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-008 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长戚淦超先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司拟选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 2 月 28 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范 性文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意 ...

二零二五年二月 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 | | 案》 8 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 | | 人的议案》 9 | 2 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间 ...

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大 会换届选举通过之日起计算。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 周丽萍女士简历附后。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-005 常州朗博密封科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第五届第一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举周 丽萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。 2025 年 2 月 13 日 附件：职工代表监事简历： 周丽萍：女，1986 年 11 月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人严宁荣，已充分了解并同意由提名人常州朗博密封科技股份有限公司董 事会提名为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人常州朗博密封科技股份有限公司董事会，现提名严宁荣、吉庆敏为常 州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州朗博密封科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-004 上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见 附件。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。 常州朗博密封科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期将于 2025 年 2 月 21 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-003 公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名康延功先生、 史建国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司第五届第一次职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披 露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-002 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的 《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-004）。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 1 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 常州朗博密封科技股份有限公司 公司第三届董事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗 博密封科技股份有限 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-006 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份 有限公司一楼 A 会议室 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...