常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2、2024 年 8 月 15 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关 于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 3、2024 年 10 月 17 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-019 常州朗博密封科技股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-022 常州朗博密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号） （以下简称"《暂行规定》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的相关要求，对公司会计政策进行相应 变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）； 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

朗博科技（603655）公告，2025年第一季度营业收入6117.58万元，同比增长28.82%。净利润1029.64万 元，同比增长100.90%。 ...

Group 1 - The company announced the change of its legal representative and the issuance of a new business license, with Mr. Qi Ganchao elected as the chairman of the fourth board of directors [1][4] - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 28, 2025, to approve the election of the fourth board of directors and the nomination of non-independent director candidates [1] - The new business license reflects the change of legal representative to Mr. Qi Ganchao, while other registration items remain unchanged [1][2] Group 2 - The company's registered capital is 106 million yuan, and it is classified as a listed joint-stock company [2] - The company was established on February 5, 2005, and is located at No. 1, Jinbo Road, Yaotang Street, Jintan District [2] - The business scope includes the research, design, and production of precision sealing parts, rubber and plastic products, metal processing parts, and precision cavity molds, as well as import and export of goods and technologies [2]

常州朗博密封科技股份有限公司 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-013 成立日期：2005 年 02 月 05 日 法定代表人：戚淦超 关于变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，召开第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举戚淦超先生 为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，戚淦超先生担任公司法定代表人。公司已于近日 完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换 发的《营业执照》。公司新营业执照法定代表人变更为戚淦超先生，原营业执照 其他登记项目未发生变更。 变更后的《营业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：913204007705255 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-011 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前 提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内 容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： ...

常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前 提下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围 内可以滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内 容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过 之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成 员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：戚淦超先生 2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生 （独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。 | 专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、王曙光、赵凤高 | | 提名委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、吉庆敏（独立董事）、施 | | | | 朝晖 | | 审计委员会 | 封美霞 | 封美霞 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-009 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司拟选举康延功先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2025 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2025 年 2 月 28 日在公 ...