董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则,作为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除董事长认为必要时，应当 通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应 当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。具体内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会 规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，自然免去黄颜芳、李丹的股东代表监事职务，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》、《董事会议 事规则》进行相应修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修 订相关条款。 二 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人胡春荣，已充分了解并同意由提名人金华春光橡塑科技 股份有限公司董事会提名为金华春光橡塑科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

本人赵鹏飞，已充分了解并同意由提名人金华春光橡塑科技 股份有限公司董事会提名为金华春光橡塑科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、履行股 东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代公司控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司控股股东、实际控 制人及其他关联方资金，为公司控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人金华春光橡塑科技股份有限公司董事会，现提名胡春 荣为金华春光橡塑科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任金华春光橡塑科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金华春光 橡塑科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 本人戴宁，已充分了解并同意由提名人金华春光橡塑科技股 份有限公司董事会提名为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金华春光橡塑科技股份有限公司董事会，现提名戴宁 为金华春光橡塑科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任金华春光橡塑科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金华春光 橡塑科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-068 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，翁永华先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事兼财务总监吕敬先生 代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。翁 永华先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生 不利影响。 公司董事会对翁永华先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到董 事会秘书翁永华先生递交的书面辞职报告。辞职后，翁永华先生将不再担任公司 任何职务。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | | 离任时间 | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | ...