金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨晋涛) 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》等所赋予的权利，充分发挥 独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晋涛，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任浙江工业大学讲师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月，攻读美 国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工业大学讲师、 副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014 年 4 月至今， 任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至 2024 年 8 月，任杭州青杭新材料 科技有限公司监事；2019 年 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任宁波汇峰新材 料有限公司执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2022 年 3 月，任宁波康强电子 股份有限公司监事会主席；2021 年 12 月至 2022 年 8 月，任金字火腿股份有限 公司董事、副总裁兼财务总监；2022 年 8 月至今，任金字火腿股份有限公司董 事、总裁兼财务总监；2017 年 11 月至 2024 年 2 月，任上海至纯洁净系统科技 股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至 2024 年 1 月，任宁波中百股份有限公司 独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 6 月，任大恒新纪元科技股份有限 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，在工作中本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产 经营及发展状况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授。2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任 浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学访问； 2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-013 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司主要经营业务涉及海外多个国家，经营中外币收付汇、外币存贷款金额较 大。随着公司境外业务的持续拓展，汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增 大，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财 1 务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用，公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影响公 司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以公司 外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，有利于提高公司应对外汇波动 风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 ● 投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对金华春光橡塑 科技股份有限公司及子公 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-008 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）担任公司 2025 年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-014 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证 据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、 其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单 项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他 1 单位：万元人民币 项 目 计提金额 一、资产减值损失 1,913.57 其中：存货跌价损失 1,913.57 二、信用减值损失 1,115.61 其中：应收账款坏账损失 1,093.57 应收票据坏账损失 15.04 其他应收款坏账损失 7.00 合 计 3,029.18 非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非 流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 ...

一、说明会类型 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-020 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者可在 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 16:00-17:00，通过互联网 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将及时回答投资者的提问。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律、法规及规范性文件等相关规定，公司董事会特制订了《未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的长远利益和可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理 投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处 发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿 等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公 司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。 二、利润分配的原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报 ...