证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-012 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 为满足公司生产经营业务需要，2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于中国 农业银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股 份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华 分行、中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行等金融机构 申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，担保方式为信用、抵押、质押等。 以上 ...

关于金华春光橡塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金华春光橡塑科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5636 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称春光科技 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的春光科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春光科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-009 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括 但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购） 或美元换汇定期理财。 投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权 期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，该笔资金授权期限内可滚动使用。 履行的审议程序：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-013 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司主要经营业务涉及海外多个国家，经营中外币收付汇、外币存贷款金额较 大。随着公司境外业务的持续拓展，汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增 大，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财 1 务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用，公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影响公 司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以公司 外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，有利于提高公司应对外汇波动 风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 ● 投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对金华春光橡塑 科技股份有限公司及子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 鉴于公司前次向全资子公司提供的担保期限即将到期，为满足及支持全资 1 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-011 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告 被担保人：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"、"公 司"）全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称"苏州尚腾"）、 全资子公司苏州凯弘橡塑有限公司（以下简称"苏州凯弘"）、全资孙公司 SUNTONE INDUSTRY VIETNAM CO LTD（以下简称"越南 INDUSTRY 公司"）。 担保金额：公司预计为苏州尚腾提供不超过人民币 10,000 万元的担保、为 苏州凯弘提供不超过人民币 5,000 万元的担保、为越南 INDUSTRY 公司提供 不超过人民币 18,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司实际发生为苏 州尚腾提供担保余额为人民币 5,000 万元。 本次担保不存在反担保 截 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-006 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （一）、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和公司内部管理制度等各项规定； 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 ...

由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现 场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-005 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-007 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公 司报表中期末未分配利润为 382,961,746.77 元。经公司第三届董事会第二十七次会 议、第三届 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-015 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第二十七次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，由于 2024 年度公司层面业绩考核不达标，故公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"） 首次授予第三个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就； 同时有 1 名激励对象因严重违反公司内部管理制度被解除劳动合同不再具备激励对 象资格，因此公司需对前述已获授但尚未解除限售的合计 1,259,275 股限制性股票进 行回购注销，现将有关事项说明如下： 1 限制性股票回 ...