一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈正明、 张春霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已 经公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-088 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 | | | 年 2025 | 占同类 | 2024 | 年 1 | 月 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-089 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-085 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《春光科技关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定：公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。现将截止上月末的回购进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司人民币 普通股（A 股）2,025,300 股，占公司总股本 136,488,325 股的比例为 1.48%，回 购成交最高价为 11.88 元/股，最低价为 8. ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-084 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于签订建设施工、设计合同的公告 一、施工合同签订情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司尚腾（越南） 工业有限公司（越南文 CÔNG TY TNHH SUNTONE INDUSTRY VIỆT NAM）（以 下简称"尚腾工业"）因推进越南清洁电器生产基地项目建设需要，经公开招投 标和谈判后，最终确定越南当地企业东源建筑设计责任有限公司（越南文 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐÔNG NGUYÊN）为该项目 厂房及配套建筑施工建设的承包商，并于 2024 年 11 月 15 日尚腾工业与其签订 了《建筑建造合同》和《室内设计合同》，其中《建筑建造合同》含税总价为 683.266.099.680 越南盾（人民币约为 19,471. 82 万元）；《室内设计合同》含税总 价为 1.779.840.000 越南盾（人民币约为 50.72 万元），本次越南盾折算人民币的 汇率系按 1 元人民币等于 3,509 越南盾计算。 上述事项 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 春光科技 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律 师仅对本次 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-083 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,384,690 | | 3、出席会 ...

关于《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动 间询函》的回函 金华春光橡塑科技股份有限公司: 贵公司发来的《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真自查核实，现回复如下: 作为金华春光橡塑科技股份有限公司的控股股东,截至目前,本公司未筹 划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大 事件，或涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息。 在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复! (本页无正文，为《关于金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回函》的签署页) 控股股东:浙江 关于《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动 间询函》的回函 金华春光橡塑科技股份有限公司: 贵公司发来的《金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真自查核实，现回复如下: 作为金华春光橡塑科技股份有限公司的实际控制人，截至目前,本人未筹 划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-082 （二）重大事项情况 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日， 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动浮动较大，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日连续 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-081 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定：公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。现将截止上月末的回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 5 日~2025 年 2 月 | 日 | 4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 202.53 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.48% | | | | 累计已回购金额 | 2,009.47 万元 | | | ...