二〇二五年十一月五日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 3 | | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 5 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 6 | | | 议案二：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 | 62 | | 议案三：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | 63 | | 议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 64 | | 议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 65 | | 议案六：《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 | | | 制度>的议案》 | 66 | | 议案七：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 67 | | 议案八：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 68 | | 议案九：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 71 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 ...

Market Overview - As of October 27, the Shanghai Composite Index closed at 3996.94 points, with an increase of 1.18% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13489.40 points, up by 1.51% [1] - The ChiNext Index closed at 3234.45 points, rising by 1.98% [1] Trading Activity - A total of 2530 stocks saw an increase in average transaction volume, with 78 stocks experiencing a growth of over 50% [1] - 2034 stocks reported a decrease in average transaction volume [1] - Notable stocks with significant increases in transaction volume include Xinri Co., Haomai Technology, and Changbao Co. [1] Individual Stock Performance - Xinri Co. reported a daily increase of 10.02% with an average transaction volume of 1456 shares, showing a 253.73% increase [1] - Haomai Technology increased by 10.01% with an average transaction volume of 784 shares, reflecting a 206.77% increase [1] - Changbao Co. rose by 9.95% with an average transaction volume of 2716 shares, marking a 197.17% increase [1] - Tianyi Medical saw a significant increase of 20.00% with an average transaction volume of 575 shares, up by 153.85% [1] Active Stocks by Transaction Count - Geer Software had a notable increase in transaction count, rising by 3312.09% with 106,389 transactions [2] - Huajian Group experienced a decrease of 9.99% but had a transaction count increase of 1338.50% with 220,091 transactions [2] - Shanghai Port Bay reported a 1.59% increase with 41,109 transactions, reflecting a 723.50% increase [2] Summary of Notable Stocks - Tianyi Medical, Wanlang Magnetic Plastic, and Jialan Technology all reported significant increases in both transaction volume and count, indicating heightened trading activity [1][2] - Stocks like Xinyuan Co. and Juzhu Co. also showed substantial increases in transaction metrics, suggesting potential investment interest [1][2]

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and will amend the articles of association accordingly [3][12][72] - The proposal to cancel the supervisory board and revise the relevant rules has been approved by both the supervisory board and the board of directors, with unanimous votes in favor [3][12] - The decision will be submitted for review at the upcoming fourth extraordinary general meeting of shareholders [4][15] Group 2 - The company has received a resignation letter from the board secretary, Mr. Weng Yonghua, who will no longer hold any position within the company after his resignation [8][9] - The board of directors has appointed Mr. Lü Jing, the financial director, to act as the interim board secretary until a new appointment is made [9][10] Group 3 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on November 5, 2025, with both on-site and online voting options available [50][51] - The meeting will review several proposals that have already been approved by the board of directors and the supervisory board [54][56]

Core Viewpoint - Spring Technology announced the resignation of Secretary of the Board, Mr. Weng Yonghua, who will no longer hold any position in the company following his resignation [2] Company Summary - The Board of Directors received a written resignation report from Mr. Weng Yonghua [2] - The resignation is effective immediately, and Mr. Weng will not serve in any capacity within the company post-resignation [2]

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董 事 | 会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场结合通讯方式召开。 通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄、微信、飞书等方式。 第三章 职责权限 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或者按约承担责任。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司为全资子公司提供担保或者全资子公司之间相互提供担保的，公司可以 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东会作出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后才能 比照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会作出决议后应及时通知公司。 第二章 对外担保对象 第 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得违反本 制度的规定，未经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范金华春光橡塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含 ...

第一章 总则 第一条 为加强金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作。促 进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的 股 权比例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员 （执行公司事务的董事）的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制 （即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权 利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...