证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-008 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）担任公司 2025 年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

一、说明会类型 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-020 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者可在 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 16:00-17:00，通过互联网 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将及时回答投资者的提问。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 组织形式 | 年 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管 理层编制的汇总表在所有重大方面 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的情况概述 （一）交易目的 公司主要经营业务涉及海外多个国家，经营中外币收付汇、外币存贷款金额 较大。随着公司境外业务的持续拓展，汇率和利率波动对公司经营成果的影响日 益增大，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响， 增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用，公 司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，以规避和防范汇率风险为目的，不会影 响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关， 以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础，有利于提高公司应对 外汇波动风险的能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司拟开展外汇衍生品交易业 务包括但不限于远期 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律、法规及规范性文件等相关规定，公司董事会特制订了《未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的长远利益和可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理 投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处 发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿 等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公 司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。 二、利润分配的原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报 ...

经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-014 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证 据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、 其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单 项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他 1 单位：万元人民币 项 目 计提金额 一、资产减值损失 1,913.57 其中：存货跌价损失 1,913.57 二、信用减值损失 1,115.61 其中：应收账款坏账损失 1,093.57 应收票据坏账损失 15.04 其他应收款坏账损失 7.00 合 计 3,029.18 非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非 流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-010 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月发布的 《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），及于 2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"解 释18号"）的规定，而对公司会计政策进行相应变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月，财政部发布了解释18号，规定了对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本" 等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策变更。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， 认真履行职责，在公司的财务规范、内审工作以及公司的外部审计工作起到了应 有的监督作用。现就 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先生和董事张 春霞女士组成，其中周国华先生担任召集人。审计委员会中独立董事占半数以上， 且具备履行董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和专业性 均符合相关法律法规要求。 2024 年度公司第三届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知 识，在监督及评估外部审计机构的工作、选聘会计师事务所、指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面以及在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 主要就公司提交的财务报告、 ...