证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2024 年半年 度报告》及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过了《关于计提资产减值准 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-067 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年半年度报 告》及其摘要。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司 会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-065 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于实际控制人之一股份解除质押的公告 截至目前，公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生 共计持有本公司股份数量为 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.71%。本次解除质押 后，上述实际控制人所持公司股份已无质押。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 截至目前，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制 人之一陈弘旋先生直接持有公司股份数量为 420 万股，占公司总股本的 3.08%，本 次解除股份质押后，其所持股份已无质押。 公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生直接及间 接共计持有本公司股份数量为 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.71%。本次解除质 押后，上述实际控制人所持公司股份已无质押。 一、股份解除质押情况 公司近日接到公司实际控制人之一陈弘旋先生关于其所持有公司股份办理了解 除质 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 春光科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 1 春光科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-063 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 93,347,020 | 99.7538 | 205,860 | 0.2200 | 24,560 | 0.0262 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-064 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于在马来西亚设立控股孙公司的议案》。 为推动公司产业发展战略布局，公司拟与马来西亚当地公司 Integrated Manufacturing Solutions Sdn ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 议案一：关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、会议议程： 3 （一） ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-061 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 4 | 日 | 5 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 万股 138.05 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.01% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,294.17 | | | | 实际回购价格区间 | 8.06 元/股~10.59 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-060 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及进展 （一）担保的基本情况 为满足及支持金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州尚腾业务发展及融资需求。近日公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称"中行吴中支行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为苏州尚腾在 中行吴中支行办理的融资业务等提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为人民 币 5,000 万元。 1 被担保人：公司全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称"苏州 尚腾"） 本次担保最高本金余额为人民币 5,000 万元，合计已实际为苏州尚腾提供 的担保余额为人民币 5,000 万元（含本次） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 特别风险提示：本次是向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 《春光科技关于预 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-058 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于增加公司外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 增加外汇衍生品交易额度目的 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不 超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-029）、 《春光科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。 1 目前结合公司外汇衍 ...