金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或者按约承担责任。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司为全资子公司提供担保或者全资子公司之间相互提供担保的，公司可以 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东会作出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后才能 比照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会作出决议后应及时通知公司。 第二章 对外担保对象 第 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得违反本 制度的规定，未经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范金华春光橡塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含 ...

第一章 总则 第一条 为加强金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作。促 进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的 股 权比例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员 （执行公司事务的董事）的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制 （即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权 利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范董事和高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事和高级管理 人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心 竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《金华春光橡塑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《金华春光橡塑科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《金华春 光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 金华春光橡塑科技股份有限公司 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。本 制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。本制度所 称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《金华春光橡塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可 ...