金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十四日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-081 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定：公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。现将截止上月末的回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 5 日~2025 年 2 月 | 日 | 4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 202.53 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.48% | | | | 累计已回购金额 | 2,009.47 万元 | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price set at 12.2 CNY per share [5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.486 billion CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 9.94%, while the net profit attributable to the parent company was 0.05 billion CNY, down 88.15% year-on-year [1]. - The company is expected to see rapid growth in export orders, supported by increased overseas production capacity and a robust order book for both components and complete machines [2]. - The competitive landscape and currency exchange rate fluctuations have negatively impacted the company's profit margins, with a gross margin of 11.64% and a net margin of 0.32% for the first three quarters of 2024 [3]. Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company reported a revenue of 590 million CNY, a year-on-year increase of 28.38%, but the net profit attributable to the parent company was only 0.01 billion CNY, down 88.74% year-on-year [1]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 11.64%, a decrease of 0.95 percentage points year-on-year, while the net margin was 0.32%, down 2.98 percentage points year-on-year [3]. Revenue and Cost Structure - The company plans to invest 135 million CNY in expanding its clean appliance production base in Vietnam, increasing the planned area from approximately 56,000 square meters to about 133,400 square meters to enhance operational efficiency and supply chain integration [2]. - The sales, management, R&D, and financial expense ratios for the first three quarters of 2024 were 0.94%, 5.65%, 3.3%, and 0.01%, respectively, showing a mixed trend compared to the previous year [3]. Future Outlook - The report suggests that as the company increases its self-manufacturing rate and expands its overseas order scale, both revenue and profit levels are expected to improve [4]. - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is adjusted to 0.142 billion CNY, 0.354 billion CNY, and 0.688 billion CNY, respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 117.2x, 47.0x, and 24.2x [4].

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"春光科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-080 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-079 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及增加投资额：公司拟通过全资孙公司尚腾（越南）工业有 限公司向越南清洁电器生产基地建设项目增加投资 1.35 亿元人民币，具体将根 据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。 ●相关风险提示： 1、本次拟在越南增加投资事项尚待中国国内相关政府部门审批或备案以及 越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批 的时间均存在不确定性风险。 2、本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理越南政 府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审批以及最终通过审批的时 间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、 市场环境、国家政策、法律法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期 限等发生调整或变更的风险。项目建成后，可能还会受宏观经济 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-074 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知和会议材料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一)、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 监事会认为：1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-078 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的 4 名激励 对象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相 关规定，其持有的已获授但尚未解除限售的 39,000 股限制性股票由公司回购注销。 公司总股本相应减少 39,000 股，注册资本相应减少人民币 39,000 元。公司股份总数 将由 13,648. ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-075 项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他 非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非 流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经 测试，2024 年前三季度，公司计提相应信用减值损失 687.79 万元。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日存货应当按照 成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌 价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导 致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以 转回，转回的金额计入当期损益。经测试，2024 年前三季度，公司计提相应资产 减值损失 360.08 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...