证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-046 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 月 4 | 5 | 2 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 93.55 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.68% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 833.22 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.40 元/股 8.06 | | | | 一、 回购股份 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-047 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,253,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2182 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生因公出差，不能现场主持本 次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事张春霞女士主持，会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十一日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点： ...

鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修订，《公司章程》的具体修订内 容如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 吸尘器零件、橡塑软管、塑料制品、小家 | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制 | | 电的研发、制造和销售及自营进出口业务 | | 造；橡胶制品销售；家用电器研发；家用电 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准 | | 器制造；家用电器销售；家用电器零配件销 | | 后方可开展经营活动）。 | | 售；货物进出口；技术进出口；汽车零部件 | | | | 及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件 | | | | 销售；汽车零配件批发；新材料技术开发； | 1 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-042 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-041 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-043 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-040 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,882,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (五) 公司董事、监事和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受金华春光橡塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,819,984,272.20, a decrease of 5.28% compared to CNY 1,921,419,140.81 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 24,996,429.46, reflecting a significant decline of 74.60% from CNY 98,412,131.19 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -89,971,558.02, a decrease of 126.35% compared to CNY 341,469,392.21 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.18, down 75.34% from CNY 0.73 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 2.43% in 2023, down 7.11 percentage points from 9.54% in 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,957,797,877.97, a decrease of 10.05% from CNY 2,176,482,551.02 at the end of 2022[25]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 957,236,765.95 at the end of 2023, down 10.81% from CNY 1,073,295,346.04 at the end of 2022[25]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 19,942,718.81, a decrease of 76.97% from CNY 86,581,357.46 in 2022[25]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, excluding the repurchase account, based on the total share capital as of the dividend record date[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital in the current profit distribution proposal[5]. - The total cash dividend amount for the fiscal year is projected to be ¥13,669,825.00, which represents 54.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[131]. - The company’s profit distribution plan for 2023 has been reviewed and approved by the board of directors, ensuring compliance with relevant regulations[129]. Corporate Governance - The company held a total of 10 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The independent directors have actively participated in major business decisions, enhancing the company's governance structure and operational capabilities[99]. - The company conducted 4 shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements[102]. - The company has established effective communication channels with investors, including a dedicated investor hotline and an interactive platform[100]. - The board secretary is responsible for managing information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[100]. - The company has strengthened the awareness of information disclosure responsibilities among its directors and senior management, enhancing the quality and transparency of disclosures[100]. Market and Industry Trends - The global vacuum cleaner market's consumption demand is a key driver for the company's sales of vacuum cleaner hoses and accessories[42]. - The clean appliance market in China is experiencing rapid growth, particularly in vacuum cleaners and steamers, driven by rising living standards and changing consumer preferences[78]. - The penetration rate of dishwashers in China is less than 1%, indicating significant growth potential as consumer awareness and purchasing power increase[79]. - The company focuses on ODM/OEM products for cleaning appliance hoses and accessories, leveraging a comprehensive service system for diverse and customized solutions[45]. - The company aims to enhance its systematized solution capabilities in the vacuum cleaner sector to improve profitability and market share[89]. Investment and Expansion - The company plans to invest CNY 185 million to establish a clean electrical appliance production base in Vietnam, with site selection and registration completed[39]. - The company established a joint venture in Vietnam with Suzhou Yongjie Motor Co., Ltd. to improve the supply chain for vacuum cleaner OEM business[40]. - The company acquired the remaining 45% equity of Suzhou Shangteng, making it a wholly-owned subsidiary to enhance industrial synergy[36]. - The company is actively implementing overseas business expansion, progressing with the construction of overseas production bases for vacuum cleaning appliances[91]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, primarily influenced by oil prices, which could impact profitability[93]. - The company operates in a highly competitive market with many players, particularly in Jiangsu, Guangdong, and Zhejiang provinces, which may affect market share and pricing[93]. - The company has a high customer concentration risk, which could adversely affect operations if major clients reduce orders or face operational challenges[94]. - The company’s export revenues are significantly affected by foreign currency exchange rates, particularly if the RMB appreciates[95]. Research and Development - The company has established a strong technical innovation capability and a complete quality control system, positioning itself as a technology leader in the cleaning appliance hose industry[49]. - The company’s total R&D investment amounted to CNY 64,632,239.04, representing 3.55% of total revenue[67]. - The company is investing 50 million yuan in R&D for innovative materials to improve product durability and performance[109]. - The company has developed various new products, including vacuum cleaner brushes and components, and has obtained a series of patents during the reporting period[191]. Employee and Management - The company has a total of 2,791 employees, with 953 in the parent company and 1,838 in major subsidiaries[123]. - The company’s employee compensation policy emphasizes fairness, market orientation, and performance-based distribution[124]. - The company has implemented a comprehensive employee training system to enhance management innovation capabilities[125]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.0968 million yuan in environmental protection during the reporting period[140]. - The company reduced carbon emissions by 4,206 tons through measures such as utilizing photovoltaic power generation[140]. - The company made a total donation of 1.115 million yuan to various charitable causes, including 300,000 yuan to the Jinhua Charity Association[141].