证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-026 郑州安图生物工程股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,979 手 （6,829,790 张），债券期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。上述募集资金到位 情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2019】 第 0033 号《验资报告》， ...

关于对郑州安图生物工程股份有限公司 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0597 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0597 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2024】第 1245 号标准意见 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0599 号 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 郑州安图生物工程股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0599 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"） 管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 一、管理层的责任 郑州安图生物工程股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-034 重要内容提示： 一、本次会计变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年11月9日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），规定了关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）变更日期 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 二、本次会计政策变更的内容 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 1. 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 郑州安图生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、 续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 4.44 billion, a slight increase of 0.05% compared to CNY 4.44 billion in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 1.22 billion, representing a growth of 4.28% from CNY 1.17 billion in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.19 billion, up 5.86% from CNY 1.12 billion in 2022 [21]. - The company's total assets increased by 10.33% to approximately CNY 11.55 billion at the end of 2023, compared to CNY 10.47 billion at the end of 2022 [21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 9.67% to approximately CNY 8.54 billion at the end of 2023, compared to CNY 7.78 billion at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.10, reflecting a 5.00% increase from CNY 2.00 in 2022 [22]. - The diluted earnings per share for 2023 was also CNY 2.10, consistent with the basic earnings per share [22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately CNY 1.47 billion in 2023, a decrease of 5.68% from CNY 1.56 billion in 2022 [21]. - The company achieved a revenue of 4.444 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 0.05%, and a growth of approximately 16.64% after excluding COVID-19 testing-related income [31]. - The company reported a 12.97% decrease in operating costs, amounting to CNY 1,552.25 million, compared to the previous year [80]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10.50 per 10 shares, totaling RMB 608,800,611.30, which represents 50.01% of the net profit attributable to shareholders for the reporting period [4]. - The total share capital for dividend distribution is calculated based on 579,810,106 shares after deducting repurchased shares [4]. - The company does not plan to issue new shares or convert capital reserves into share capital during this dividend distribution [4]. - The company's profit distribution policy emphasizes cash dividends over stock dividends, with a minimum cash dividend ratio of 20% of the distributable profit [163]. - In mature stages without significant capital expenditure, the minimum cash dividend ratio is set at 80% [164]. - The company will review its shareholder return plan every three years, considering feedback from shareholders and independent directors [164]. Research and Development - Research and development investment reached 656.1304 million RMB, accounting for 14.77% of total revenue [31]. - The company obtained 60 new product registration certificates during the reporting period, covering various testing methods and enhancing its product portfolio [31]. - The company established dual R&D centers in Zhengzhou and Shanghai to advance the domestic production of gene sequencing technology [33]. - The company has developed multiple mass spectrometry systems and is expanding applications in nucleic acid testing and drug sensitivity testing [33]. - The company has a total of 1,419 patents, including 60 international patents, and has participated in the formulation of 101 industry standards [31]. - The company has established a high-quality R&D team with 1,823 personnel, accounting for 32.91% of total employees, and 91.66% of R&D staff hold at least a bachelor's degree [56]. - R&D investment from 2021 to 2023 was 485.95 million, 571.69 million, and 656.13 million CNY, representing 12.90%, 12.87%, and 14.77% of revenue respectively [56]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostic (IVD) market is projected to reach approximately $106.26 billion in 2023, with a forecasted growth to $128.2 billion by 2028 [37]. - The IVD market is experiencing a growth rate of 10.4% from 2023 to 2028, driven by advancements in automation and strategic collaborations among companies [37]. - The IVD industry is rapidly evolving, with molecular diagnostics being the fastest-growing sub-sector, particularly in applications for infectious diseases and genetic testing [38]. - The Chinese government is actively promoting the in vitro diagnostic industry through policies and funding, with high-performance medical devices identified as a key development area in the "14th Five-Year Plan" [41]. - The domestic in vitro diagnostic industry is transitioning from a nurturing phase to a rapid growth phase, attracting numerous competitors [122]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations to maximize shareholder interests [124]. - The controlling shareholder, Antu Industrial, maintains independence in personnel, finance, and operations, adhering to regulatory requirements [125]. - The annual shareholders' meeting on May 11, 2023, approved 10 proposals without any rejections [126]. - The board of directors and management team have shown a commitment to their responsibilities, with significant shareholding changes reported among key executives [130]. - The company has a clear strategy for maintaining operational independence from its controlling shareholder, ensuring compliance with industry regulations [125]. - The company has established principles for related party transactions, ensuring pricing is based on market principles and fair disclosure practices are followed [192]. Environmental Responsibility - The company invested 13.6532 million yuan in environmental protection during the reporting period [172]. - The wastewater treatment plant has a capacity of 500m3/d, with a total wastewater discharge of 113,155.647 tons in 2023, and an average COD discharge concentration of 31.75 mg/L [173]. - The company has established a real-time monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental standards [173]. - The company has received ISO14001 environmental management system certification, indicating a commitment to environmental protection [181]. - The company actively responds to government pollution control initiatives by installing an environmental logistics access system and monitoring pollution control equipment [182]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company is actively expanding into international markets, with a restructured trade and cooperation framework to enhance market presence [53]. - The company is exploring partnerships to enhance distribution channels and improve market penetration [133]. - The company plans to expand its product line in point-of-care testing (POCT) to meet the growing demand in grassroots medical units [75]. - The company is committed to continuous innovation and market expansion to meet the increasing demand for diagnostic solutions [103]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks [7]. - The company recognizes the risk of market competition, particularly from international companies dominating the high-end market [122]. - The company faces risks from industry policy changes, which could impact production and operations if not adapted to new regulations [121]. - The company is focused on continuous product and technology development to keep pace with industry advancements and mitigate technology iteration risks [122].

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-032 郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时 间限制等因素，拟对 2022 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"，拟注销回购专用证券账户中 2022 年回购股份方案的 5,260,910 股，并相应 减少公司的注册资本。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股 净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1419 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1419 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼副总经理吴学炜先 生不再担任审计委员会成员。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-028 郑州安图生物工程股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事李志军 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日 ...