一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-033 郑州安图生物工程股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

郑州安图生物工程股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇套期保值是指根据公司国际业务的外币收付情况，在金融机构 办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产 包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割，也可采取差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还 应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值的基本原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务应贯彻汇率风险中性理念，遵循合法、审慎、安全和 有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇套期保值业务经营资格的金 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼副总经理吴学炜先 生不再担任审计委员会成员。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-028 郑州安图生物工程股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事李志军 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 勤信审字【2024】第 1245 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-107 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1245 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和郑州安图生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中勤万信）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完 成公司 2022 年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，同意提请公司董 事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务和内控审 计工作。 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，于 20 ...

| 一、审计委员会工作细则 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 议事规则 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | | 二、薪酬与考核委员会工作细则 | 8 | | 第一章 总则 | 8 | | 第二章 人员构成 | 8 | | 第三章 职责权限 | 9 | | 第四章 议事规则 | 9 | | 第五章 附则 | 10 | | 三、提名委员会议事规则 | 11 | | 第一章 总则 11 | | | 第二章 人员组成 11 | | | 第三章 职责权限 11 | | | 第四章 议事规则 | 12 | | 第五章 附则 | 13 | | 四、战略发展委员会议事规则 | 14 | | 第一章 总则 | 14 | | 第二章 人员组成 | 14 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 议事规则 | 15 | | 第五章 附则 | 16 | 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会专门委员会议事规则》等规定，郑 州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生组成，其中主任委 员由会计专业人士张禾女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 1．2023 年 4 月 13 日，第四届董事会审计委员会与中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）召开 2022 年外审审计总结沟通会，审计委员 会查阅会计师事务所出具的审计报告及内控报告，并与审计师进行具体沟通，认为 公司整体无重大会计差错，会计政策、会计估计均合理。各位审计委员会成员均无 其他意见或建议。 2. 2023 年 4 月 19 日，第四届董事会审计委员会召开 2022 年年度会议，审议通 过《关于 2022 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保证公司关联交易决策行为的公允性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 关联交易的定义： 公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项具体包括但不限于下列事项： 1 ...