证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-078 2024年10月23日 鉴于郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2024年10月23 日召开第五届职工代表大会第一次会议，经职工代表现场表决，同意选举刘微女 士担任公司第五届监事会职工代表监事。 刘微女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的其他两名股东代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自2024年第三次临时股东大会决议生 效之日起三年，与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 附：职工代表监事简历。 郑州安图生物工程股份有限公司监事会 郑州安图生物工程股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘微女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，高级经济师。 1998年至2000年任天津渤海职业高等专科学校教师；2000年至2003年就职河南思达配网技术 有限公司，历任职员、综合办主任；20 ...

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 河南·郑州 二○二四年十月 郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会目录 一、程序文件 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉条款的议案》 4.00 《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 4.01 苗拥军 4.02 张亚循 4.03 杨增利 4.04 吴学炜 4.05 付光宇 4.06 冯超姐 4.07 张瑞峰 5.00 《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》 5.01 顾军 5.02 祁园明 5.03 申香华 5.04 袁华刚 6.00 《关于公司监事会换届选 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-075 郑州安图生物工程股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603658 | 安图生物 | 2024/10/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.70%股份的股东郑州安图实业集团股份有限公司，在 2024 年 10 月 16 日提出 临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有 2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 28 日 3. 股权登记日 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 ...

一、银行账户冻结基本情况 二、银行账户被冻结的原因 云南安图久和为公司间接持股 51%的二级子公司，本次其银行基本户被冻结， 主要原因系其与云南金赞高商贸有限公司的业务纠纷，对方申请诉前财产保全。 2024 年 10 月 15 日，云南安图久和收到云南省昆明市五华区人民法院作出的 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-077 郑州安图生物工程股份有限公司 关于二级子公司银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）二级 子公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称"云南安图久和"）于 2024 年 10 月 15 日收到云南省昆明市五华区人民法院作出的（2024）云 0102 财保 6127 号《民事裁定书》，云南安图久和部分银行账户被司法冻结，被冻结账户的基本 情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 云 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 章程（以下简称"章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规 定，公司采用发起方式设立，由郑州安图绿科生物工程有限公司进行整体变更，并由全体原 股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2012 年 12 月 20 日在河南省工商行政管 理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 914100007167932103。 郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-076 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》条款的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会由 7 至 | 13 | 名董事组成， | | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 | 包括不少于董事总人数三分之一的独立董事， | | | | 独立董事 3 人。 | 其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事 | | | | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商登记机关章程备案等相关事宜，本 次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。 公司本次修订章程条款事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股 东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-074 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况 1 现金管理种类：大额存单 现金管理金额：13,000 万元非公开发行股票闲置募集资金； 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "安图生物"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第四 届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司分别使用不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司债券闲置 募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时 机，阶段性购买单次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、国 债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 郑州安图生物工程股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共和 国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征 求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 董事会提名委员会 2024 年 10 月 11 日 二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。 综上 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾军，已充分了解并同意由提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事 会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任郑州安图生 物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-073 郑州安图生物工程股份有限公司 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 20 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...