上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-044 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,266,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 1,788.26 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.03 元/股~14.23 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于以集 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-043 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-038 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十六会议通知于2024年6月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年7月1日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经审议同意公司及其子公司追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有 限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。 本议案事前已经公司独立董 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独 立董事专门会议于 2024年 7 月 1 目以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司追加 2024年度关联交易预计符合公司目常业务经营发展需要,交易参考 市场价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我 们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司ZV年第二_次独立 董事专门会议决议》签字页 ) 《符名》 i " 庞金伟 (签名) 黄 直 and ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-040 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于追加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追加2024年度日常关联 交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及子公司与四川茵地乐材料科技集团有限公司及 其子公司（以下简称"茵地乐"）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联 方茵地乐形成较大依赖的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司 业务发展需要，亦不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开了2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会 议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司2024年 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP185号），同意公司超短期融资券注册金额为20亿元。 公司根据上述《接受注册通知书》，已发行两期超短期融资券，其中2023年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，已于2024年2月20日完成兑付；2024年 度第一期超短期融资券发行规模10亿元，将于2024年10月26日到期。基于优化融 资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，公司拟注册发行 本次债务融资工具，接续前述超短期融资券。 （二）本次拟注册发行债务融资工具情况 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-042 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务融资工具基本情况 （一）债务融资工具使用情况 (四)期限与品种：具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银 行间债券市场非金融企业债务融 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年股票期权和限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称公司或璞泰来）委托，作为公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》）的有 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-039 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十九次会议通知于2024年6月20日以书面、电子邮件的方式 发出，会议于2024年7月1日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应 参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集 并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为，公司追加2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产 经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关 联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-037 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》（详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）2024 年 6 月 26 日披露的《上海璞泰来新能源科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公 告》，公告编号：2024-035）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将董事会公告回购股份决议的前 一个交易日（即 2024 年 6 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | ...