Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.40 CNY per 10 shares, totaling approximately 297.95 million CNY, which represents 15.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders[7]. - The total cash dividend scale for 2023 is projected to reach 31.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders, including the share repurchase amounting to approximately 300 million CNY[7]. - The total cash dividend amount (including tax) is 297,951,081.82 CNY, which accounts for 15.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[191]. - The net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements is 1,911,603,496.56 CNY[191]. - The company did not repurchase shares as part of the cash dividend distribution[191]. Share Repurchase - The company repurchased shares in the secondary market from September to October 2023, with a total expenditure of approximately 300 million CNY[7]. - The company repurchased and canceled 495,349 restricted shares, reducing the total share capital to 2,016,208,092 shares[27]. - The company issued 121,787,554 new shares through a private placement, increasing total share capital to 2,137,995,646 shares[27]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥15.34 billion, a decrease of 0.80% compared to ¥15.46 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.91 billion, representing a decline of 38.42% from ¥3.10 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.78 billion, down 39.82% from ¥2.96 billion in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 8.63% compared to ¥1.22 billion in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥43.67 billion, an increase of 22.35% from ¥35.70 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥17.77 billion, reflecting a growth of 32.08% from ¥13.46 billion at the end of 2022[26]. - Basic earnings per share decreased by 38.31% to CNY 0.95 in 2023 from CNY 1.54 in 2022[27]. - Diluted earnings per share fell by 38.96% to CNY 0.94 in 2023 compared to CNY 1.54 in 2022[27]. - The weighted average return on equity decreased by 12.73 percentage points to 13.27% in 2023 from 26.00% in 2022[27]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors and their impacts in the management discussion and analysis section[11]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[9]. - The company faces risks from potential changes in industry policies and macroeconomic fluctuations that could negatively impact its performance[143]. - The company is addressing the risk of market competition and potential overcapacity in the lithium battery industry by focusing on differentiated products and cost advantages[144]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[6]. - All board members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the annual report[5]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective operations[149]. - The company has implemented a robust internal management system and revised multiple governance documents to enhance operational compliance[150]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion[200]. Market and Industry Trends - In 2023, China's new energy vehicle penetration rate reached 31.6%, an increase of 5.9 percentage points from 2022, with sales of 9.495 million units, a year-on-year growth of 37.9%[46]. - Domestic power battery shipments reached 616.3 GWh in 2023, a year-on-year increase of 32.4%, with cumulative installed capacity reaching 387.7 GWh, up 31.6% year-on-year[46]. - The global energy storage lithium battery shipment volume reached 224.2 GWh in 2023, a year-on-year growth of 40.74%, while China's energy storage lithium battery shipments were 203.8 GWh, up 58.2%[49]. - The company is focusing on providing specialized services and comprehensive solutions for new energy vehicles, consumer electronics, and energy storage, aligning with the "dual carbon" strategic goals[52]. Research and Development - The company has established an effective production capacity of 150,000 tons for anode materials, with ongoing projects in Sichuan aiming for a total capacity of 280,000 tons by 2025[39]. - The company has completed the technical standardization of its new generation silicon-carbon products, with plans to start phased production of 12,000 tons annually by 2025[40]. - The company has successfully developed advanced production equipment for lithium battery separators, achieving significant improvements in production efficiency and energy consumption[44]. - The company is focusing on technological innovation and process optimization to reduce costs and improve efficiency in its operations[68]. Strategic Initiatives - The company has signed a strategic cooperation agreement with CATL for composite current collectors, which have completed preparations for mass production[39]. - The company raised CNY 2.815 billion through a private placement to support the integrated construction projects for high-performance lithium-ion battery anode materials and coating films[41]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in Europe and North America, with expectations for further growth in overseas orders in 2024[75]. - The company is committed to reducing production costs through raw material innovation, material recycling, and process technology improvements[141]. Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 11,627, with 5,712 in production, 137 in sales, and 4,229 in technical roles[180][181]. - The company emphasizes a comprehensive annual salary concept linked to performance results and significant contributions, aiming to attract and retain talent[182]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance metrics[197]. Corporate Governance - The company has established a mechanism for managing related party transactions, ensuring independence from its controlling shareholder[156]. - The company has committed to protecting the rights of minority shareholders through transparent information disclosure practices[154]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[152].

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事术职报告 (黄勇) 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")的独 立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求,独立行使所赋予的权 利、履行独立董事勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,认真审议董事 会各项议案,以符合上市公司长远发展的利益为宗旨,切实维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事任职情况 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 安永华明（2024）专字第70036285_B02号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月12日出具了编号为安永华明 （2024）专字第70036285_B02号的无保留意见审计报告。 1 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2023 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2023 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永华明大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 ...

公司代码：603659 公司简称：璞泰来 2. 财务报告内部控制评价结论 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-018 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 公司第三届董事会第二十三次会议经审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的表决结果同意《2023 年度利润分配预案》。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 15.59%的简要原因说明： 报告期内，公司各业务板块产销量稳步增长，新能源电池行业虽然竞争激烈， 但行业整体仍然保持持续增长。公司各项业务均处于持续发展阶段，公司在负极材 料一体化、基膜涂覆一体化等新一代优质产能的建设和复合铜箔、复合铝箔、硅碳 负极、高性能 PVDF ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-024 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下称"公司")董事会审计委员 会 就2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会由庞金伟先生担任召集人,2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 7 日期间,委员分别为梁丰先生、袁彬先生;2023 年 12月 8 日至 2023年年末,委员分别为梁丰先生、黄勇先生。系公司原独立董 事袁彬先生连续担任公司独立董事届满六年,经 2023年12月8日公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过,选举黄勇先生接替袁彬先生担任公司独立董事, 同时任公司审计委员会委员,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会换届完 成时止。独立董事庞金伟先生为上海国家会计学院副教授,经济学博士,为会计 专业人士。公司审计委员会全体成员均具有充足的专业知识和经验,成员组成均 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开 5 次会议,具体如下: | 召开日期 | 会议内容 | 車要意见和建议 | | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度关联交易情况说明的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2023 年度关联交易情 况说明进行了审慎核查，发表核查意见如下： 根据公司 2023 年度关联交易的决策记录、相关合同、财务记录及相关实际 履行情况，董事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联 方发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。 二、公司 2023 年度关联交易的具体情况 （一）与日常经营相关的关联交易 经公司于 2023 年 1 月 3 日召开的第三届 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对安永华明在 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责，现提交对会计师事务所的履职情况评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 ...