中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来延期并继续实 施募投项目进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、2022 年非公开发行募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 延期并继续实施募投项目的核查意见 三、延期并继续实施募投项目的具体情况 （一）项目概况 项目名称：年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人 民币普通股 121,787,554 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.16 元/ ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-006 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于延期并继续实施募投项目的议案》 监事会经审议认为，本次延期并继续实施募投项目事项，是基于公司实际经 营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要 求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025年1月22日 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2025年1月21日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-004 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司完善的法人治理结 构，监事会经审议，同意选举方祺先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025年1月7日 附件： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会 议于2025年1月6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司半数以上监事推举监事方祺先 生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海璞泰来新能源 科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-003 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会议于2025年1月 6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参 加表决董事5人，会议由公司半数以上董事推举董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 董事会经审议同意选举梁丰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。梁丰先生简历请见附件。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《关于 ...

2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导指引》"）等相关法规规定，担任璞泰来 2022 年度非公开发行 A 股 股票项目持续督导的保荐人，并承接了璞泰来 2020 年非公开发行 A 股股票项目 的持续督导义务，于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对公司进行了 2024 年年 度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对璞泰来进行了现场检查，具体 检查人员为保荐代表人李立波和项目组成员伍子昊。 在现场检查过程中，保荐人结合璞泰来的实际情况，查阅、收集了璞泰来有 关文件、资料，与公司相关工作人员进行了访谈，实 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | 2 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日星期一下午 14:00。 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-090 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于投资建设负极材料生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.实施主体：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（尚未完成公司设立，以下简称"瑞典紫宸"），注册资本 1,000万瑞典克朗（或等值的其他货币），由璞泰来全资子公司璞泰来（新加 坡）有限公司投资设立。 4.项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货 币，最终项目投资总额以实际投资为准）。 5.资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷 款融资规模约70%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到瑞典战略产品监察局通知，因公司不能完 全同意其根据瑞典《外国直接投资法》对公司计划开展的瑞典 10 万吨锂离子负 极材料一体化生产基地投资项目提出的条件，故对该投资未予以批准，鉴于瑞 典战略产品监察局的前述决定，公司拟终止瑞典 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-089 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司深圳新 嘉拓授信事宜，嘉拓智能与华夏银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有 限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供 担保金额为40,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子 公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为189,000万元。2024年至今公司 及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为169,000万元，公司前述担保 在公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 四次独立董事专门会议，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意的表决 结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 董事会审计委员会 ...