证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-119 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023年11月22日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元 的暂时闲置募集资金和不超过35亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发 行人民币普通股50, ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律 法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 自有资金及外汇等方式支付募投项目资金 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事 宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规 定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级 管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地 履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合 法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应符 合公司章程关于董事的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海璞泰来新能源科技股份有限公司发展需要，增强公司核 心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审 计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合 监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员会中至少有一名独立董事为会计 专业人士，且独立董事应当占审计委员会成员总数的过半数比例。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第 二十次会议于 2023年 11月 22 日召开,审议了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》等共计十三项议案。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司独立董事履职指引》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,作为公司独立董事,我们本着认真 负责、实事求是的态度,依据客观、公平、公正的原则,对公司第三届董事会第 二十次会议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 作为公司独立董事,我们认为:公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进 行调整系基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的客观情况,符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中关于上市公司募集资金 使用的有关规定, ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-123 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于收购并增资控股江苏箔华 80%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资主体：江苏卓立膜材料科技有限公司（以下简称"江苏卓立"）。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为电池材料 和工艺综合解决方案的平台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及 制造效率提升，通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协 同布局等巩固自身成本竞争优势，为客户提供多元、差异化的产品组合及专业 化的集成服务。 江苏箔华系一家专业制造高性能锂电池箔材料领域的创业型企业，主要从 事各类高性能铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄、极薄锂电铜箔，产 品适用于新能源汽车锂电池和储能电池，其技术团队具备突出的工艺设备研发、 应用和改进能力，并在锂电铜箔集流体方面具有深刻的工艺技术理解与积累， 能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同，有利于加速 公司复合铜箔集流 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海璞泰来新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 ...