上海璞泰来新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海璞泰来新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的 人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事 以外其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的人员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的人员； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会下设证券事务部，由董事会秘书分管，主要负责信息披 露、公司治理规划、股权及投资者关系管理等工作。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书， 但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 监事不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海 证券交易所（以下简称"上交所"）认可的资格证书或培训记录。有下列情形之一 的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-114 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简 称"东阳光氟树脂"）,本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司东 阳光氟树脂融资授信事宜，公司与国家开发银行广东省分行签订了《保证合 同》。本次公司为东阳光氟树脂担保金额为30,000万元。本次担保事项后，扣 除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司东阳光氟树脂提供担保金 额为80,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司东阳光氟树脂提供担 保金额为30,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：在公司向控股子公司东阳光氟树脂提供担保的 同时，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"东阳光控股"）和宁波 梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 过半数的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中的关联人及关联交易的披露应当遵守 《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟并购股权涉及的 江苏箔华电子科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞国际资评报字[2023]第 0108 号 (共一册,第一册) 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 2023 年 07 月 25 日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟并购股权涉及的 江苏箔华电子科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 1 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，对璞泰来 2024 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及方式 鉴于公司部分产品的生产和销售存在进出口业务其交易的定价以外币结算， 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的 波动风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，公司结合资金管理要求和日常经营的需要，拟开展外汇套期保值业务，减 少汇率波动 ...

第一章 总则 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （四）结合全球新 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-122 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 2、投资金额：合约价值总额不超过5,000万美元（其他币种按当期汇率折算 成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为2024 年1月1日至2024年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。 3、交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风 险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在 一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-119 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023年11月22日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元 的暂时闲置募集资金和不超过35亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发 行人民币普通股50, ...