上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 2 人,分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-020 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第 61453494_B03号验资报告。 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2 ...

(庞金伟) 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")的独 立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求,独立行使所赋予的权 利、履行独立董事勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,认真审议董事 会各项议案,以符合上市公司长远发展的利益为宗旨,切实维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下; 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事任职情况 庞金伟先生,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。 2001 年 3 月至今,就职于上海国家会计学院,任副教授。2021 年 12 月至今,任璞 泰来独立董事。 本人报告期内在专门委员会任职情况:任审计委员会主任委员(召集人)、薪酬 与考核委员会主任委员(召集 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 公司致力于成为新能源电池关键材料及自动化装备的综合解决方案商。主营业务 涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及 勃姆石等材料，同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体 系的服务。通过负极材料、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部间的资源共享及产 业协同，为客户提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。 2023 年全球锂离子电池需求继续保持较快增长，但增速有所放缓；行业产能扩张 速度较快，打破了原有的供求平衡，锂离子电池各细分业务市场均面临阶段性供过于 求、产品价格下滑的挑战。本报告期内，公司各业务版块销量呈现稳步增长的趋势， 但受整个行业激烈竞争和去库存的影响，盈利能力有所下滑。负极材料事业部方面， 高价库存消纳较慢并经历了较大的减值，2024 年有望逐步改善盈利能力。膜材料与涂 覆事业部方面，公司在涂覆材料国产替代、生产效率提升、粘结剂成本改善以及基膜 自给率提升等方面均实现了预定目标，协同效应显著，盈利能力保持相对稳定。自动 化装备事业部方面，嘉拓智能 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以勤 勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2023 年监事会工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，会议由监事会主 席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于 2023 年度公司及公司子公司申请授 信额度的议案》、《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。 2、公司于 2023 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-015 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2024年4月12日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》 监事会审议通过《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年4月13日披露的 《上海璞泰来新能源科技股 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70036285_B03 号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海璞泰来新能源 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member fir ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-023 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于追加2024年度对全资及控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为关联担保：江西紫宸科技有限公司（以下简称"江 西紫宸"）、安徽紫宸科技有限公司（以下简称"安徽紫宸"）、江苏高远膜材料科 技有限公司（以下简称"江苏高远"）、四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称 "四川卓勤"）为公司全资及控股子公司，不属于关联担保。 公司及子公司 2024 年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过 100,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:无。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 (一)前次担保额度预计的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 追加 2024 年度对全资及控股子公司 提供担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来追加 2024 年度对全资及控股子公司提 供担保额度事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十次会议、2023 年第 六次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司 2024 年度对全资及控 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-016 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，同意 105,760.52 万元的减值准备计入 2023 年度当期 损益，其中计入第四季度当期损益的减值准备为 58,171.13 万元，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》和相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及子公司对各类资产进行了全面的 减值测试。根据减值测试结果，2023 年度各项资产减值准备计入当期损益的金额总 计为 105,760.52 万元，其中第四季度计入当期损益的减值准备金额为 58,171.13 万 元，详见下表： | 计提项目 | ...