上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下称"公司")董事会审计委员 会 就2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会由庞金伟先生担任召集人,2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 7 日期间,委员分别为梁丰先生、袁彬先生;2023 年 12月 8 日至 2023年年末,委员分别为梁丰先生、黄勇先生。系公司原独立董 事袁彬先生连续担任公司独立董事届满六年,经 2023年12月8日公司召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过,选举黄勇先生接替袁彬先生担任公司独立董事, 同时任公司审计委员会委员,任期自股东大会审议通过后至第三届董事会换届完 成时止。独立董事庞金伟先生为上海国家会计学院副教授,经济学博士,为会计 专业人士。公司审计委员会全体成员均具有充足的专业知识和经验,成员组成均 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开 5 次会议,具体如下: | 召开日期 | 会议内容 | 車要意见和建议 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-024 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-018 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 公司第三届董事会第二十三次会议经审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的表决结果同意《2023 年度利润分配预案》。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 15.59%的简要原因说明： 报告期内，公司各业务板块产销量稳步增长，新能源电池行业虽然竞争激烈， 但行业整体仍然保持持续增长。公司各项业务均处于持续发展阶段，公司在负极材 料一体化、基膜涂覆一体化等新一代优质产能的建设和复合铜箔、复合铝箔、硅碳 负极、高性能 PVDF ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-022 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 12 日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 2023年12月31日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036285_B01号 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | | | | 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 11 | 我们接受委托，对后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

环境、社会及公司 治理报告 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. 2023 年度 环境、社会及公司治理报告 1 CONTENTS 目 录 关于璞泰来 01 | 1.1. 公司概况 | 04 | | --- | --- | | 1.2. 2023 年度关键绩效 | 06 | | 1.3. 奖项与荣誉 | 06 | | 02 | ESG 管理 | | | --- | --- | --- | | 2.1. ESG 管理架构 | | 09 | | 2.2. 利益相关方沟通 | | 09 | | 2.3. 实质性议题分析 | | 10 | 2023 年焦点议题（一）： 应对气候变化 03 | 3.1. 低碳生产与运营 | 12 | | --- | --- | | 3.2. 应对气候变化管理体系 | 14 | 2023 年焦点议题（二）： 化学品安全 04 | 4.1. 化学物质管理体系 | 17 | | --- | --- | | 4.2. 化学物质全生命周期管理 | 17 | | 05 规范治理，以诚信经营换稳健成长 | | | --- | --- | | ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-019 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于延期并继续实施部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"璞泰来"） 于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于延期并继续实施部分募投项目的议案》。鉴于 公司在建的募投项目均为适应新能源锂离子电池行业下一阶段市场竞争的优质 产能，相关研发项目可以进一步提升公司核心竞争力，能为公司负极材料海外 布局和基膜涂覆一体化战略实施奠定坚实的基础。根据募集资金实际使用及募 投项目实施情况，公司将延期并继续实施 2020 年非公开发行募集资金投资项目 之"年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目"和"锂电池隔膜高速线 研发项目"。本次延期并继续实施募投项目事项不改变募集资金的用途，不会 对公司政策的生产经营和业务发展产生不利影响。 一、2020年非公开发行募集 ...

作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")的独 立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规则的要求,独立行使所赋予的权 利、履行独立董事勤勉尽责的义务,及时了解公司的生产经营情况,认真审议董事 会各项议案,以符合上市公司长远发展的利益为宗旨,切实维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (袁彬) (一) 独立董事任职情况 袁彬先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2011 年 4 月至 2021 年 12 月历任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控 制部总经理及结构融资部总经理;2021年12月至2023年11月任东海证券董事总 经理;2017年9月至202 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-025 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:30。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@putailai.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披 露允许的范围内进行解答。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）已于2024 年4月13日披露公司2023年年度报告、2024年第一季度报告及相关文件，为便于广 大投资者更加全面且深入地了解公司2023年度和2024年第一季度财务状况和经营 成果，公司计划于2024 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独 立董事专门会议于 2024年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况说明的议案》 公司 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营发展需要,公司与关联方 2023 年度进行的日常关联交易金额未超出已审议金额,交易参考市场价格定价,遵循 公开、公平、公正的原则。公司日常关联交易和其他关联交易不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于 上述原因，同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司20型年第二次独立董 事专门会议决议》签字页) (签名) loph 成金伟 (签名) 黄 上海璞泰来新能源 ...