中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，对璞泰来 2024 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及方式 鉴于公司部分产品的生产和销售存在进出口业务其交易的定价以外币结算， 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的 波动风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，公司结合资金管理要求和日常经营的需要，拟开展外汇套期保值业务，减 少汇率波动 ...

第一章 总则 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （四）结合全球新 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-122 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 2、投资金额：合约价值总额不超过5,000万美元（其他币种按当期汇率折算 成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为2024 年1月1日至2024年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。 3、交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风 险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在 一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-119 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2023年11月22日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元 的暂时闲置募集资金和不超过35亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发 行人民币普通股50, ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-117 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22 日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预 案》，若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律 法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 自有资金及外汇等方式支付募投项目资金 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用 完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来使用银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事 宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况 （一）2020 年非公开发行募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规 定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级 管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地 履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合 法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应符 合公司章程关于董事的 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海璞泰来新能源科技股份有限公司发展需要，增强公司核 心竞争力，进一步强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会事前审计、专业审 计的监督作用，保护全体股东及利益相关者的权益，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合 监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员会中至少有一名独立董事为会计 专业人士，且独立董事应当占审计委员会成员总数的过半数比例。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会 ...