证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-059 三祥新材股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站发布了《三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号：2023-057)。 ●2023 年 11 月 22 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公 司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大 ...

三祥新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-058 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 了《2023 年第三季度报告》等相关公告。2023 年第三季度，公司实现营业收入 24,715.66 万元，同比减少 8.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 254.31 万元， 同比减少 94.37%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 294.75 万元，同比减少 93.30%。敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市 场投资风险。 除上述更正内容外，公司《股票交易异常波动公告》其他内容不变，公司董 事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化 信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 22 日在上海 证券交易所网站、《上海证券报》和《证券 ...

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2023 年 11 月 21 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： 年 月 日 问询函的回复》之签署页） 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-057 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司股票交易于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-056 三祥新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：夏鹏先生 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 1-9 月经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-055 鉴于公司为全资子公司福州三祥提供的 4,000 万元人民币担保已到期，为满 足子公司业务经营需要。2023 年 10 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公 司福州闽都支行重新签署《最高额保证合同》。 | | | | 担保 | 被担保方最 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | | 方持 | 近一期经审 | 前实际 | | | | | | 方 | 保方 | | 股比 | 计资产负债 | 担保金 | 担保 | 近一期经审 | 关联 | 有反 | | | | | | | | 额度 | 计净资产比 | 担保 | 担保 | | | | | 例 | 率 | 额 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | | 三祥 | 福 | 州 | 100% | 13.20% | 18,500 | 4,000 | 14.24% | 否 | 否 | 三祥新材股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 247,156,574.98, representing a decrease of 8.40% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,543,093.63, down 94.37% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 2,947,504.71, a decrease of 93.30% compared to the previous year[6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.01, down 96.04% year-on-year[7]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.29%, a decrease of 92.64 basis points compared to the previous year[7]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥86,784,219.12, a decrease of 36.4% from ¥136,545,727.62 in the same quarter of 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥83,913,471.35 for the third quarter of 2023, compared to ¥136,974,858.62 in the same quarter of 2022[23]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was CNY 20,429,140.13, reflecting a significant decline of 74.96%[7]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥20,429,140.13, down 75.0% from ¥81,589,667.69 in the same period of 2022[27]. - The company reported a significant increase in cash payments for goods and services due to rising prices of core raw materials like zircon sand[11]. - The ending cash and cash equivalents balance was $54.72 million, a decrease from $119.81 million year-over-year[28]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$6.78 million, compared to a positive increase of $10.23 million in the previous period[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,026,441,695.80, an increase of 12.18% from the end of the previous year[7]. - Current assets totaled CNY 822,078,171.02, up from CNY 710,224,474.66, indicating a growth of about 15.7% year-over-year[17]. - Total liabilities amounted to CNY 665,497,058.07, compared to CNY 507,658,103.22, reflecting an increase of approximately 31.1%[18]. - The company's equity increased to CNY 1,360,944,637.73 from CNY 1,298,736,855.51, indicating a growth of about 4.8%[18]. - The total assets and shareholders' equity as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,026,441,695.80 and ¥1,360,944,637.73, respectively, compared to ¥1,806,394,958.73 and ¥1,298,736,855.51 at the end of the same period in 2022[19]. Shareholder Information - The top three shareholders hold a combined 52.45% of the shares, with Japan's Eisho Trading Co., Ltd. holding 20.08%[15]. Cost and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥712,326,159.84, up 23.5% from ¥576,624,369.93 in the previous year[21]. - Research and development expenses increased to ¥41,686,513.32 in the third quarter of 2023, compared to ¥37,121,738.19 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 12.5%[22]. - The company’s financial expenses increased to ¥5,791,094.75 in the third quarter of 2023, compared to ¥3,461,914.02 in the same quarter of 2022[22]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[15].

三祥新材股份有限公司独立董事 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文) 独立董事：陈兆迎 童庆松 张恒金 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《三祥新材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见： 1、独立董事对《关于公司计提资产减值准备的议案》的独立意见： 关于第四届董 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-052 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三祥新材股份有限公司董事会 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-054 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 3,456.41 万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 年 2023 1-9 | 月计提减值准 | 占 年度经审计归属于上 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | 备金额 | | 市公司股东的净利润的比例 | | 信用减值损失 | | 166.87 | 1.11% | | 其中:应收账款减值 | | 145.69 | 0.97% | 三祥新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...