证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-059 三祥新材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,960,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4518 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有 关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东 会议事 ...

2025 年 9 月 17 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2025 年 9 月 15 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事以现场方式书面表决，7 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-060 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 董事会同意选举卢泰一先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事 会决议通过之日 ...

南财智讯9月17日电，三祥新材公告，公司董事、副董事长卢庄司先生因工作及年龄原因，于2025年9月 17日提交书面辞职报告，原定任期至2027年5月21日。卢庄司先生未直接持有公司股份，但通过永翔贸 易间接持有。公司决定聘任其为终身名誉董事，以表彰其对公司发展的贡献。 ...

三祥新材股份有限公司公告，其于2024年9月19日召开相关会议，审议通过使用不超7500万元非公开发 行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月，保荐机构浙 商证券发表核查意见。截至2025年9月17日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还 至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 ...

Market Overview - On September 15, the chemical raw materials sector declined by 0.16% compared to the previous trading day, with Zhenhua Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical raw materials sector included: - Longbai Group (002601) with a closing price of 19.62, up 5.09% and a trading volume of 667,300 shares, totaling 1.314 billion yuan [1] - ST Yatai (000691) with a closing price of 7.81, up 4.97% and a trading volume of 101,400 shares, totaling 79.1972 million yuan [1] - Jinhai Titanium Industry (000545) with a closing price of 3.69, up 4.53% and a trading volume of 1,184,600 shares, totaling 435 million yuan [1] - Major decliners included: - Zhenhua Co., Ltd. (603067) with a closing price of 17.90, down 4.33% and a trading volume of 180,800 shares, totaling 329 million yuan [2] - Sanyou Chemical (600409) with a closing price of 5.78, down 3.02% and a trading volume of 368,900 shares, totaling 216 million yuan [2] - Jinniu Chemical (600722) with a closing price of 7.09, down 2.88% and a trading volume of 319,900 shares, totaling 228 million yuan [2] Capital Flow - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 398 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 239 million yuan [2][3] - Notable capital flows included: - Huayi Group (600623) with a net inflow of 26.8479 million yuan from institutional investors [3] - Tianyuan Co., Ltd. (002386) with a net inflow of 25.0141 million yuan from institutional investors [3] - Xue Tian Salt Industry (600929) with a net inflow of 21.3913 million yuan from institutional investors [3]

Company Overview - Sanxiang New Materials Co., Ltd. is located at 292 Jiefang Street, Shouning County, Fujian Province, established on August 24, 1991, and listed on August 1, 2016. The company specializes in the research, production, and sales of zirconium-based and casting modification industrial new materials [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Sanxiang New Materials reported operating revenue of 562 million yuan, a year-on-year decrease of 7.35%. The net profit attributable to the parent company was 44.91 million yuan, down 28.45% year-on-year [2]. - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 208 million yuan in dividends, with 93.76 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - As of September 15, the stock price of Sanxiang New Materials was 29.02 yuan per share, with a market capitalization of 12.284 billion yuan. The stock has increased by 82.80% year-to-date but has seen a decline of 6.93% over the past five trading days [1]. - The company has appeared on the trading leaderboard twice this year, with the most recent appearance on March 4, where it recorded a net buy of -4.4688 million yuan [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Sanxiang New Materials was 32,800, a decrease of 7.12% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 7.67% to 12,892 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited ranked as the ninth largest, holding 1.798 million shares, an increase of 221,700 shares from the previous period [3]. Industry Classification - Sanxiang New Materials is classified under the Shenwan industry as basic chemicals - chemical raw materials - inorganic salts. The company is associated with several concept sectors, including solid-state batteries, CATL concepts, automotive lightweighting, integrated die-casting, and minor metals [2].

三祥新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 9 月 17 日 议 案 清 单 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 5 | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 2 关于修订公司部分内部制度的议案 | 8 | | 议案 | 3 关于变更部分募投项目的议案 9 | | 1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托人； 2.公司董事、监事、高级管理人员； 第 2 页 共 9 页 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2025 年 9 月 17 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 9 月 17 日（星期三）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-057 三祥新材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理 了质押展期，具体情况如下： | 股 | 东 | 是 | 否 | 本次质押 | 是 | 否 | 是 | 否 | 质 | 押 | 起 | 质 | 押 | 到 | 占其所 | 占 | 公 | 司 | 质 | 押 | 融 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为 | 控 | 股数（股） | 为 | 限 | 补 | 充 | 始日 | 期日 | 持股份 | 总 | 股 | 本 | 资 | 资 | 金 | | | | ...

三祥新材公告，控股股东之一汇阜投资持有公司股份72,461,952股，占比17.12%。其于2025年9月8日办 理的部分股份质押展期，展期后累计质押5,810,000股，占其持股8.02%，占公司总股本1.37%。汇阜投 资及其一致行动人合计持股占公司总股本54.90%，本次展期后累计质押股份占其持股2.50%，占公司总 股本1.37%。被质押股份未用作其他担保用途。公司将持续关注股份质押情况并及时披露。 ...