证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目：年产 2 万吨锆铪系列产品项目（以下称"锆铪分离项目"）。 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司投资建设锆铪分离项目的公告 投资总额：总投资不超过人民币 3 亿元。 项目实施主体：辽宁华祥新材料有限公司（以下简称"实施主体"或"辽 宁华祥"）作为锆铪分离项目的实施主体。 本次项目审批程序：2025 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第九次 临时会议，审议通过《关于辽宁华祥投资建设"锆铪分离"项目的议案》。 特别风险提示：本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场 环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 一、投资概述 1、对外投资基本情况 主要股东：三祥新材持股 60%；石政君持股 32%；陈怡持股 8%。 2、与上市公司的关系：辽宁华祥为公司的控股子公司。 3、辽宁华祥不是失信被执行人。 三、投资项目的基本情况 三祥新材股份有限公司（ ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-046 2025 年 7 月 28 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第九次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2025 年 7 月 25 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董 事以现场方式书面表决，7 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于辽宁华祥投资建设"锆铪分离"项目的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-047。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议。 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.32% on July 4, with 13 out of the 28 sectors experiencing gains, led by the banking and media sectors, which increased by 1.84% and 0.91% respectively [1] - The sectors that saw the largest declines were beauty care and non-ferrous metals, with decreases of 1.87% and 1.60% respectively [1] - The basic chemical industry ranked third in terms of decline today [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of capital from the two markets was 21.74 billion yuan, with 8 sectors experiencing net inflows [1] - The computer industry had the largest net inflow of capital, totaling 2.81 billion yuan, despite a slight decline of 0.05% in its stock price [1] - The banking sector also saw a net inflow of 758 million yuan, with a daily increase of 1.84% [1] Basic Chemical Industry Performance - The basic chemical industry fell by 1.22%, with a total net outflow of 2.174 billion yuan [2] - Out of 401 stocks in this sector, 41 stocks rose, and 354 stocks fell, with 4 stocks hitting the daily limit down [2] - The top three stocks with the highest net inflow in the basic chemical sector were Huafeng Super Fiber (1.62 billion yuan), Dongcai Technology (1.39 billion yuan), and Limin Co., Ltd. (1.24 billion yuan) [2] Basic Chemical Industry Capital Inflow and Outflow - The top stocks with capital inflow included: - Huafeng Super Fiber: +1.83%, 16.59% turnover, 161.85 million yuan inflow - Dongcai Technology: +10.01%, 11.12% turnover, 138.64 million yuan inflow - Limin Co., Ltd.: +5.83%, 22.57% turnover, 124.30 million yuan inflow [2][3] - The top stocks with capital outflow included: - Dazhongnan: +2.55%, 38.91% turnover, -195.83 million yuan outflow - Wanhua Chemical: -0.86%, 0.72% turnover, -137.99 million yuan outflow - Yanhai Co., Ltd.: -2.43%, 0.88% turnover, -98.39 million yuan outflow [3]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-045 三祥新材股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.075元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/9 | － | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本423,299,750股为基数，每股派发现金红利 0.075元（含税），共计派发现金红 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-043 三祥新材股份有限公司 控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告 注：部分数据尾差系四舍五入所致。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁德市汇阜投资有限 公司（以下简称"汇阜投资"）计划自 2025 年 4 月 30 日起 6 个月内，以自有资 金和银行专项贷款，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增 持金额不低于 5,000 万元人民币（含），不高于 10,000 万元人民币（含），具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《三祥新材股份有限公司关于控股股 东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-038） ? 增持计划的实施结果： 截至本公告披露日，汇阜投资自本次增持计划披露以来通过集中竞价方式累 计增持公司 2,600,396 股，占公司总股本的 0.61%，累计增持金额为人民币 一、增持主体的基本情 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-043 三祥新材股份有限公司 控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁德市汇阜投资有限 公司（以下简称"汇阜投资"）计划自 2025 年 4 月 30 日起 6 个月内，以自有资 金和银行专项贷款，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增 持金额不低于 5,000 万元人民币（含），不高于 10,000 万元人民币（含），具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《三祥新材股份有限公司关于控股股 东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-038） 一、增持主体的基本情况 | 增持前持股比例 | 16.48% | | --- | --- | | （占总股本） | | （一）增持计划的实施结果 截至本公告披露日，汇阜投资自本次增持计划披露以来通过集中竞价方式累 计增持公司 2,600, ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-044 三祥新材股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个 解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，因此 首次授予的70名激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售， 预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售。 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售642,390股限制性股票进行回购注 销处理。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 642,390 | 642,390 | 2025年6月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025年4月23日，公司召开第五届 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据2022年激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到2022年激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除 ...

Group 1 - Companies in mountainous areas of Fujian are successfully leveraging innovation to overcome resource limitations and establish themselves in the manufacturing sector [1][2] - Sanxiang New Materials Co., Ltd. in Shouning County specializes in high-purity zirconia materials, achieving a purity of 99.8% and becoming a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise [1] - Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. focuses on lithium battery anode materials and reported a revenue exceeding 2.2 billion yuan last year, with significant growth in orders this year [2] Group 2 - The development of the new display industry in Wuping County has created a complete industrial chain, attracting companies to the region due to its favorable industrial environment [2] - Fujian Tiao Xing Intelligent Technology Co., Ltd. has invested 120 million yuan in producing non-standard LCD displays, with an expected annual output value of 150 million yuan [2] - The Fujian Provincial Department of Industry and Information Technology emphasizes the importance of local特色产业 (characteristic industries) as a foundation for economic development in mountainous counties [3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Hairun Tianrui Law Firm confirms the legality and validity of the procedures and results of the 2024 annual general meeting of shareholders for Sanxiang New Materials Co., Ltd. [1][15] Group 1: Meeting Procedures - The board of directors held a meeting on April 23, 2025, to approve the proposal for the annual general meeting [9] - The notice for the annual general meeting was published on the Shanghai Stock Exchange website on April 25, 2025 [9] - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and regulations, including the Company Law and the company's articles of association [9][10] Group 2: Meeting Details - The annual general meeting took place on May 28, 2025, at 2:30 PM at the company's Nanyang Industrial Park [10] - Voting was conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [10] Group 3: Attendance and Qualifications - A total of 6 shareholders represented 138,874,405 shares, accounting for 32.76% of the total voting shares [11] - The total attendance, including online participants, was 235,370,563 shares, representing 55.52% of the total voting shares [11][12] - The meeting was convened by the board of directors, with the chairman, Mr. Xia Peng, presiding [12] Group 4: Voting Procedures and Results - The meeting's voting process was monitored and counted by designated personnel, ensuring compliance with legal requirements [12][15] - All proposed resolutions were passed with the necessary majority, including those requiring separate counting for minority investors [13][15] - The legal opinion confirms that the voting procedures and results were in accordance with the Company Law and the company's regulations [15]